La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) el viernes procesó al Director Gerente/Director Ejecutivo de SunTrust Bank Ltd, Halima Buba, y al Director Ejecutivo/Director de Cumplimiento, Innocent MBagwu, ante el juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal, Abuja.
El dúo está en juicio por un cargo de seis cargos que bordea el lavado de dinero por una suma de $ 12 millones (doce millones de dólares).
Según el EFCC en un estado de cuenta, los presuntos delitos implican facilitar grandes transacciones en efectivo fuera de las instituciones financieras reguladas en contravención de la Ley de lavado de dinero (prevención y prohibición), 2022.
Uno de los cargos dice: “que usted, Halima Buba, directora gerente /directora ejecutiva, SunTrust Bank Ltd, e inocent mbagwu, siendo directora ejecutiva /directora de cumplimiento, SunTrust Bank Ltd, el décimo día de marzo de 2025 en Abuja dentro de la jurisdicción de la Jurisdicción del Tribunal Honorable Ayudado Gbamgboye para hacer un pago de efectivo de los tres millones de un Messions United ($ 3,000). Suleiman Muhammed Chiroma and Associates sin pasar por una institución financiera y, por lo tanto, cometió un delito contrario a la Sección 21 (a), 2 (1), 19 (1) (d) de la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición), 2022 y castigable bajo la Sección 19 (2) (b) de la misma Ley “.
Otro recuento dice: “Que usted, Halima Buba, directora gerente/directora ejecutiva de SunTrust Bank Ltd e Innocent Mbagwu, directora ejecutiva/directora de cumplimiento de SunTrust Bank Ltd, el día 13 de marzo de 2025 en LAGOS dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal Conspirado entre ustedes para realizar un pago en efectivo de los tres millones de Estados Unidos. Miko, asociado de Suleiman Muhammed Chiroma sin pasar por una institución financiera y, por lo tanto, cometió un delito contrario a la Sección 21 (a), 2 (1), 19 (1) (d) de la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición), 2022 y punible bajo la Sección 19 (2) (b) de la misma Ley “.
Ambos acusados se declararon inocentes de los seis cargos cuando les leyeron. Después de la súplica, el asesor del enjuiciamiento principal, Rotimi Oyedepo, SAN, declaró:
“La fiscalía está lista para proceder con el juicio”, y rezó al tribunal para una audiencia acelerada del caso.
Por otro lado, el abogado defensor, JJ Usman, San, instó al tribunal a defender las solicitudes de fianza existentes:
“El abogado defensor, JJ Usman, San, por su parte, recordó al tribunal a las solicitudes de fianza subsistentes de los acusados, fechados el 27 de mayo de 2025 y rezó para que el tribunal mantuviera las solicitudes y admitiera que los acusados a la fianza”.
Respondiendo, Oyedepo desafió la validez de la solicitud de fianza:
“El abogado de la fiscalía en su respuesta, describió la solicitud de fianza del 27 de mayo de 2025 de los acusados como incompetentes, dado que los acusados no estaban ni detenidos ni detenidos, ni habían comparecido ante el tribunal, siendo los motivos de la administración de la Ley de Justicia Criminal, que debería precipitar una solicitud de fianza, sino aplicada por la fianza de la comodidad de sus hogares u oficinas cuando no se han tomado medidas contra ellos”.
Además, instó al tribunal a rechazar las solicitudes existentes:
“Por lo tanto, rezó al tribunal para que desgastara dicha solicitud de fianza e instó a los acusados a presentar nuevas solicitudes de fianza en el tribunal. Mientras que la posición de la fiscalía se reunió con la oposición de la defensa, el juez Nwite, sin embargo, admitió a los acusados que rescate en la suma de N100 millones (cien millones de nairas), cada uno tan bien cada uno, como suma”.
