A un Tribunal Superior Federal en Abuja se le ha dicho cómo se intercambiaron $ 12 millones en transacciones en efectivo en SunTrust Bank en 10 días.
Naija News informa que un testigo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Ciroma, dio la narración el jueves mientras fue llevado en evidencia por Ekele Iheanacho, abogado de la agencia anti-injerto.
Esto fue durante el juicio en curso que involucró a Halima Buba, directora gerente y directora ejecutiva (CEO) de SunTrust Bank, e inocente Mbagwu, director ejecutivo del banco y director de cumplimiento.
Mientras confirma que conoce a Buba, Ciroma, un hombre de negocios y ex operador de la Oficina de Cambio (BDC), dijo que nunca había conocido a Mbagwu en persona, solo que le habló por teléfono.
El operador de BDC reveló documentos que detallan cómo se pagaron los $ 12 millones en diferentes sucursales de SunTrust Bank en Abuja y Lagos entre el 10 de marzo y el 20 de marzo, revelando que la transacción comenzó cuando Aisha Achimugu, una mujer de negocios, se contactó con él para realizar un intercambio de divisas a través del banco.
Ciroma dijo que llamó a Buba, quien confirmó que estaba al tanto del acuerdo, y agregó que el mismo día un hombre llamado Iliya lo contactó desde la sucursal de Abuja del banco y dijo que $ 1 millón en efectivo estaban listo para la recolección.
Según el testigo, un asociado suyo recolectó el dinero en nombre de Ashrap Ltd, una compañía propiedad de su amigo, Hassan Dantani, y agregó que el mismo día, un Abdulkadir Mohammed recogió otros $ 1 millón, mientras que un hombre identificado como Kabiru recolectó $ 2 millones, también en efectivo.
Ciroma le dijo al tribunal que los $ 12 millones fueron convertidos y acreditados en tramos a Oceangate Energy Oil & Gas, una compañía que, según dijo, es propiedad de Achimugu, a través de su cuenta bancaria de Zenith.
En el propósito de la transacción, Ciroma dijo que Achimugu le dijo que necesitaba los fondos para comprar un bloque de petróleo.
Además, testificó que Buba coordinó las transacciones de Abuja, mientras que Mbagwu manejó las que en Lagos.
El abogado de EFCC también presentó chats de WhatsApp entre Ciroma y Buba, junto con un certificado de identificación.
Aunque Johnson Usman y la Sra. Ibrahim, los abogados defensores, se opusieron a la admisibilidad de los documentos, aplazaron sus argumentos a la dirección escrita final.
El EFCC está procesando a Buba y Mbagwu por un cargo de seis cargos que bordea el lavado de dinero por una suma de $ 12 millones.
La agencia anti-injerto alegó que Buba y Mbagwu facilitaron el movimiento ilegal de efectivo de millones de dólares en diferentes ocasiones sin enrutar las transacciones a través de ninguna institución financiera, en violación de las leyes contra el lavado de dinero de Nigeria.
Los ejecutivos del banco se declararon inocentes y cumplieron con sus condiciones de fianza.
