La Dirección Zonal de Ilorin de la Económica y la FCC
La Comisión de Delitos Financieros, EFCC, ha procesado a un Umar Abdullahi antes
Juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal, Maitama, Abuja por fraude.
Abdullahi, una tecnología de información y comunicación, la TIC, el consultor está siendo procesado por cargos de cuatro canchas, que bordean la obtención de dinero con falsas pretensiones, fraude de tarifas anticipadas y lavado de dinero por la suma de N131.8M y $ 200,000.
Uno de los cargos dice: “que usted, Umar Abdullahi, en algún momento entre julio de 2024 y agosto de 2024, en Abuja, dentro de la jurisdicción de este tribunal honorable, aceptó y transactaron el pago en efectivo de $ 200,000 por asignación de acciones de Multi Access Controls Limited, en exceso de los diez millones de Naira Naira, sin transactuar a través de una institución financiera, allí, en el que cometen una institución financiera y una ofensiva. (1) (a) de la Ley de la Comisión de Lavado de Money (Prevención y Prohibición), 2022 y punible bajo la Sección 19 (2) (b) de la misma Ley “.
Another reads: “That you, Umar Abdullahi, sometime in June 2024, in Abuja, within the jurisdiction of this Honourable Court, with intent to defraud, did obtain the sum of N104,980,000.00 into Account Number: 2266267081, domiciled with Zenith Bank Plo, from Aura Integrated Energy Resources Limited under the false pretence that the money was for procurement of Equipo de telecomunicaciones y logística para el personal de la Comisión de Comunicaciones de Nigeria, una pretensión que sabía que era falsa, cometiendo así un delito contrario a la Sección 1 (1) (b) del fraude de tarifas anticipadas y otras de los delitos relacionados y se castigan con la Sección 1 (3) de la misma Ley ”.
