Los presuntos cabecillas de una estafa multimillonaria que opera en Sydney ha sido acusado de casi 200 delitos después de que la policía realizó redadas de amanecer.
Los detectives comenzaron una investigación a principios de 2024 sobre un presunto sindicato criminal dirigido a compañías financieras de automóviles bajo la fuerza de huelga Myddleton.
La policía dice que el sindicato de fraude y lavado de dinero estaba utilizando información personal robada para solicitar préstamos para “autos fantasmas” de lujo que no existían.
Los presuntos cabecillas fueron acusados después de que la policía allanó múltiples direcciones ayer. (Policía de NSW)
Seis personas fueron acusadas previamente de delitos en relación con este esquema y permanecen ante los tribunales después de que la Comisión de Delitos de Nueva Gales del Sur congelara $ 18 millones en activos.
Una investigación adicional descubrió que las operaciones del sindicato se extendieron más allá del fraude de financiamiento de automóviles al “fraude de préstamos personales y de préstamos hipotecarios a gran escala” dirigido a múltiples instituciones financieras.
Los detectives ejecutaron órdenes de búsqueda en 10 suburbios de Sydney a las 5 de la mañana de ayer, incluidos Barangaroo, Camperdown, Haymarket, Mortdale y Seaforth.
La policía confiscó productos de lujo por un valor de $ 4.1 millones, incluidos dos Bentleys, un Ferrari 360, $ 20,000 en dólares australianos, $ 12,100 en USD, armas de fuego, armadura corporal y una pequeña cantidad de drogas.
Una investigación adicional descubrió que las operaciones del sindicato se extendieron más allá del fraude financiero de automóviles. (Policía de NSW) Los detectives ejecutaron órdenes de allanamiento en 10 suburbios de Sydney a las 5 de la mañana de ayer. (Policía de NSW)
La Comisión de Delitos de Nueva Gales del Sur congeló $ 20 millones en activos, lo que lleva el total combinado de activos incautados por una suma de $ 38 millones.
Un hombre de 38 años fue arrestado en una propiedad Barangaroo y fue acusado de 87 delitos, incluidos 57 cargos de obteniendo deshonestamente ventaja financiera por engaño.
La policía alega que cometió fraude con el valor de $ 12.9 millones.
Se le negó la fianza para comparecer hoy en Downing Local Court.
La policía localizó y confiscó $ 4.1 millones en artículos de lujo. (Policía de NSW)
Un segundo hombre, de 34 años, fue arrestado en Seaforth y acusado de 107 delitos, incluidos ocho cargos de lidiar a sabiendas con el producto del delito.
La policía alega que el segundo hombre cometió fraude con el valor de $ 4 millones.
Se alegará en la corte que los dos hombres acusados fueron los líderes del sindicato.
