Una mujer de 58 años de Andheri East en Mumbai fue presuntamente estafada con 8,75 rupias lakh en una sofisticada estafa de “arresto digital” después de que los estafadores afirmaran falsamente que estaba vinculada a una investigación de lavado de dinero que involucraba al fundador de Jet Airways, Naresh Goyal, dijo la policía.
La víctima, alta directiva de una empresa de ingeniería en Vikhroli, vive con su madre de 83 años. Su hijo trabaja en Estados Unidos.
Según la policía, los estafadores la mantuvieron bajo vigilancia virtual constante durante casi cinco días y utilizaron identidades falsas, documentos legales falsificados y presión psicológica para convencerla de que era la “sospechosa número 188” en una importante investigación que involucraba a 247 acusados.
La persona que llama se hizo pasar por un oficial de TRAI
La policía dijo que el fraude comenzó el 8 de mayo alrededor de las 11:15 a. m., cuando la mujer recibió una llamada de un hombre que se identificó como “Akash Agrawal” de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI).
La persona que llamó afirmó que se había registrado una FIR en su contra y amenazó con desconectar su número de móvil a menos que llegara a la comisaría de policía de Colaba en un plazo de dos horas.
Cuando ella le informó que estaba trabajando en Vikhroli y que no podía viajar de inmediato, la persona que llamó supuestamente sugirió una “consulta por videollamada”.
Falsos policías y funcionarios se sumaron a videollamadas
Poco después, la mujer recibió una videollamada de WhatsApp de otro número. Una mujer en la llamada supuestamente le pidió que mostrara su tarjeta Aadhaar para su verificación.
Luego, la llamada fue transferida a otro hombre, que se presentó como “Vijay Khanna” de la comisaría de policía de Colaba.
La policía dijo que los estafadores aparecían continuamente en videollamadas de estilo oficial mientras se hacían pasar por funcionarios de telecomunicaciones, agentes de policía, investigadores y autoridades judiciales para que la operación pareciera genuina.
Los estafadores utilizaron la historia de la investigación de Naresh Goyal
El oficial falso supuestamente informó a la mujer que la CBI estaba investigando transacciones financieras relacionadas con Naresh Goyal y afirmó que sus datos de Aadhaar se habían utilizado para abrir una cuenta bancaria sospechosa.
Presuntamente se le dijo a la víctima que ya se habían identificado 247 sospechosos y que ella era la “sospechosa número 188”.
Aunque la mujer negó ser propietaria de la cuenta y aclaró que los detalles de la cuenta no coincidían con su propia cuenta bancaria, los estafadores supuestamente insistieron en que podría evitar el arresto si cooperaba plenamente.
Víctima mantenida bajo ‘arresto digital’
La policía dijo que los estafadores intensificaron la presión al ordenarle a la mujer que no hablara con familiares, contestara llamadas telefónicas ni revelara detalles de la “investigación” a nadie.
Supuestamente le dijeron que el asunto involucraba seguridad nacional y era altamente confidencial.
La acusada mantuvo activas las videollamadas de forma continua entre el 8 y el 13 de mayo, colocándola efectivamente bajo un “arresto digital”.
Para reforzar el engaño, los estafadores supuestamente enviaron órdenes de arresto falsas, falsificaron órdenes del Tribunal Supremo y fabricaron documentos de investigación a través de WhatsApp.
Un ‘juez’ falso apareció durante una audiencia por video
El 10 de mayo, otra persona que llamó, identificándose como “Akash Khulhari”, supuestamente informó a la mujer que al día siguiente se celebraría una audiencia en la Corte Suprema.
Durante otra videollamada el 11 de mayo, la mujer conoció a un hombre que se identificó como “Suryakant”, y que decía ser juez.
El juez falso supuestamente le dijo que los investigadores poseían grabaciones de sus conversaciones con Naresh Goyal y que las enviarían para un examen forense.
Más tarde, la mujer supuestamente recibió lo que parecía ser una orden del Tribunal Supremo pidiéndole que transfiriera fondos para “verificación”.
El falso oficial le ordenó retener sólo 50.000 rupias y transferir el dinero restante a una llamada “cuenta de supervisión secreta”.
Transacciones realizadas por la víctima:
– 6.58.133 rupias transferidas el 11 de mayo
– 2.17.139 rupias transferidas el 12 de mayo
– Importe total estafado: 8.75.272 rupias
La policía dijo que la mujer comenzó a sospechar el 13 de mayo cuando el acusado supuestamente le exigió que también transfiriera dinero de su cuenta PF.
Luego desconectó la llamada, ignoró más comunicaciones y se comunicó con la línea de ayuda nacional contra delitos cibernéticos 1930 antes de acercarse a la policía.
Se registró una FIR el 15 de mayo y la policía de Parksite en Vikhroli inició una investigación sobre el caso.
