Según se informa, la EFCC y la NFIU se han unido a la investigación en curso de algunos oficiales militares presuntamente involucrados en organizar un golpe contra el proceso democrático de Nigeria. Se espera que las agencias anticorrupción se unan para determinar el flujo financiero de algunos de los oficiales militares sospechosos y civiles acusados. También se informó que la investigación se ha extendido a socios comerciales y asociados de los sospechosos.
Según se informa, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) han comenzado a trabajar con los investigadores militares que investigan el presunto intento de golpe con el objetivo de revelar los flujos financieros de los acusados, que se dice que financian el complot.
Esto salió a la luz tras los indicios de que las autoridades podrían haber congelado las cuentas bancarias de los sospechosos, como parte de los procedimientos de la investigación.
EFCC se une al ejército para investigar un presunto complot golpista fallido. Crédito de la foto: @officialEFCC
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FG advirtió contra la propagación de un golpe militar
Esto se debe a que el gobierno federal y el ejército advirtieron que los nigerianos no deberían asociar la investigación en curso con un golpe militar. Además, el ejército había prometido hacer público el resultado de su investigación una vez finalizada.
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Según The Punch, el desarrollo no pudo confirmarse de forma independiente porque nadie estaba dispuesto a comentar al respecto. Sin embargo, algunos funcionarios de seguridad han dicho que esa es la práctica habitual en casos como ese.
Al mismo tiempo, múltiples fuentes de seguridad han confirmado la participación de la NFIU y la EFCC se ha unido a los investigadores militares para la investigación forense de las cuentas bancarias de los oficiales y civiles involucrados en el complot golpista contra el gobierno democrático de Nigeria.
La investigación forense a realizar será el análisis de las transacciones, que incluye la revisión de transferencias, depósitos y retiros. Esto ayudará a identificar patrones sospechosos; identificar el origen de los fondos, rastrear la actividad de las cuentas a lo largo del tiempo y determinar los verdaderos propietarios de las cuentas investigadas.
El ejército extiende la investigación sobre complot golpista a los asociados de los sospechosos
También se supo que la investigación se ha ampliado para abarcar a los asociados y socios comerciales de los principales sospechosos. Esto se produjo después de que surgiera un informe de que se transfirieron 45 mil millones de naira de las cuentas de la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger a algunos de los sospechosos.
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Según se informa, los investigadores de la DIA interrogaron a altos funcionarios del NDDC sobre el origen, los beneficiarios y el uso de los 45 mil millones de naira en cuestión. Los fondos supuestamente estaban vinculados a un proyecto costero adjudicado a un ex gobernador Sur-Sur, y al parecer se transfirieron partes a cuentas pertenecientes a algunos de los oficiales militares detenidos.
Fuentes de seguridad familiarizadas con la investigación describieron el interrogatorio de los ejecutivos del NDDC como “parte de una investigación más amplia basada en inteligencia sobre el movimiento de fondos públicos”. Según se informa, este acontecimiento ha provocado una ansiedad generalizada dentro de la NDDC.
Sospechosos de intento de golpe se enfrentan a EFCC Crédito de la foto: @DHQNigeria
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Exgobernador bajo vigilancia por presunto complot golpista
Legit.ng informó anteriormente que un ex gobernador de uno de los estados del sur de Nigeria está siendo investigado por su presunta participación en un complot golpista que supuestamente tenía como objetivo la administración del presidente Bola Ahmed Tinubu.
Según fuentes que hablaron con Daily Trust, surgieron sospechas de que el exgobernador podría haber financiado el supuesto plan para derrocar a Tinubu, que supuestamente estaba previsto para el sábado 25 de octubre.
Se dice que la investigación está coordinada por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), con representación de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Fuente: Legit.ng
