La policía cibernética de la región occidental de la policía de Mumbai ha desmantelado una sofisticada operación de fraude cibernético que utilizó la suplantación de WhatsApp para engañar a un ejecutivo de finanzas senior para que transfieran Rs 1.93 millones de rupias de la cuenta bancaria de una empresa.
La policía ha arrestado a seis personas, y las investigaciones han revelado vínculos al lavado de criptomonedas y operativos cibernéticos extranjeros.
“La víctima en este caso es el Director de Finanzas (CFO) de una empresa privada con sede en Andheri. Entre el 12 y el 15 de abril, recibió mensajes a través de WhatsApp de un número móvil que muestra la foto del director de la compañía, que estableció la autenticidad”, dijo la policía.
Fingiendo ser el director, el acusado involucró al CFO en una conversación, citando las necesidades comerciales urgentes para un próximo proyecto que involucra a funcionarios gubernamentales y una empresa privada. Luego, el estafador solicitó un gran pago para realizar como parte de este proyecto.
Creyendo que el remitente es un ejecutivo genuino de la compañía, el CFO inició una transferencia de Rs 1,93,06,000 desde la cuenta de la compañía. Toda la comunicación se realizó a través de WhatsApp.
Realización e informes
El fraude salió a la luz el 15 de abril, cuando el imitador solicitó que se transfirieran un rupia adicional de Rs 3. Sospechoso, el CFO se acercó al director real, quien aclaró que no había hecho ninguna solicitud de este tipo. El engaño se informó inmediatamente a la policía. Un FIR se registró oficialmente el 28 de abril.
Arrestos y modus operandi
Después de una investigación técnica en profundidad, la unidad de delitos cibernéticos arrestó a seis personas en relación con el caso. El acusado principal ha sido identificado como Shubham Bajirao Kunjir, de 28 años, de Pune, quien tenía la cuenta de beneficiario donde se transfirieron los fondos. El segundo y el tercer acusado son Akshay Gorakh Shelke, de 28 años, de Nashik y Ujjwal Raj Kumar Singh, de 29 años, de Andheri, cuyos roles aún están bajo investigación. El cuarto acusado, Shubhamkumar Jaipal Singh Pardeshi, alias Rajput, de 28 años, de Nashik, supuestamente organizó alojamientos del hotel y kits bancarios recolectados utilizados en el crimen. El quinto acusado, Aditya Dilip Shinde alias Lucifer, de 31 años, de Goa, está acusado de transmitir datos de transacciones. El sexto acusado, Irán Shivpal Mishra alias Shinchan Nohra alias Aaru, de 33 años, de Lucknow, Uttar Pradesh, supuestamente compartió credenciales de banca por Internet y OTP con manejadores chinos a través de la aplicación Telegram y convirtió los fondos en criptomonedas (USDT).
Después de los arrestos, la policía incautó 28 teléfonos móviles, una computadora portátil, 16 tarjetas SIM, 13 libros de cheques, ocho tarjetas de débito, una pistola y cuatro cartuchos en vivo (del acusado Shinchan Nohra).
Una investigación adicional reveló que la cuenta bancaria que el acusado estaba utilizando estuvo involucrado en al menos 11 quejas de fraude cibernético registradas en el portal nacional del delito cibernético, con millones de rupias potencialmente enrutadas a través de ella en estafas similares.
La investigación fue dirigida por Purushottam Karad, DCP (crimen cibernético), Rajendra Shiratode, ACP (Cyber), junto con SR Pi Suvarna Shinde, Pi Savita Mali y oficiales de la estación de policía cibernética, región oeste.
La policía ha instado a los profesionales y ciudadanos a no actuar sobre las solicitudes financieras recibidas sobre WhatsApp o cualquier otra plataforma en línea sin comunicación verbal.
“Verifique las identidades de forma independiente, o en persona y en tales estafas, informe inmediatamente en 1930 o en el Portal Nacional de Crimen Cibernético https://cybercrime.gov.in“Dijo un funcionario.
