Chukwunyere Anamekwe Nwabuoku, ex contador general interino de la Federación, ha devuelto ₦ 220 millones y un dúplex a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) como parte de un acuerdo no basado en la convicción sobre el presunto fraude.
Este desarrollo se reveló en una solicitud ex parte presentada por el EFCC, marcada FHC/ABJ/177/2024, vista por Nairametrics que fue programada para mencionar ante el juez Mohammed Umar del Tribunal Superior Federal, Abuja, el lunes.
Nwabuoku enfrenta un juicio penal separado por un cargo modificado de nueve cargos ante el juez James Omotosho, que involucra ₦ 868,465,000 en presunto lavado de dinero. Se declaró inocente, y el juicio está en curso.
Según la moción presentada por el abogado de EFCC E. Iheanacho, SAN, la Comisión busca una pérdida provisional de fondos rastreados para las cuentas y entidades asociadas de Nwabuoku, a saber:
Temeoo Synergy Concept Limited – ₦ 12,526,206.55
Turge Global Investment Limited – ₦ 4,102,570.25
Laptev Bridge Limited – ₦ 682,904.36
Arafura Transnational Afro Ltd – ₦ 51,279,067.53
Cuenta de recuperación de EFCC – ₦ 220,000.00 reembolsos
El EFCC instó al tribunal a otorgar “una orden de pérdida provisional de los fondos y propiedades enumerados en los horarios 1 y 2”, que según ellos “se sospechan razonablemente que son los ingresos de actividades ilegales”.
La Comisión también solicitó “una orden de este honorable tribunal que indique la publicación en cualquier periódico nacional de la Orden Provisional bajo el alivio 1 anterior para la persona (s) en cuya posesión se encuentran la propiedad y los fondos que buscan perderse, o cualquier persona interesada … para comparecer ante este Honorable Tribunal para mostrar causa dentro de los 14 días por qué la orden final de la pérdida … no debe hacerse a favor del gobierno federal de Nigeria”.
En una declaración jurada de apoyo, Chinelo Okpara, un funcionario de la EFCC, declaró que fue asignada para investigar la inteligencia relacionada con el presunto desvío de fondos de seguridad internos desembolsados al Ministerio de Defensa, y Nwabuoku supuestamente juega un papel importante.
Según Okpara, los fondos retirados de cuatro compañías implicadas en el fraude se canalizaron a la cuenta de M Davi Company Enterprises, y luego solían beneficiar a Nwabuoku, entonces director de finanzas y cuentas en el Ministerio de Defensa.
Además, reveló que entre el 4 de noviembre de 2019 y el 5 de septiembre de 2020, las personas, incluido el Sr. Joseph Gideon, depositaron un total de ₦ 355 millones en M Davi Company Enterprises “en beneficio del demandado”.
En una declaración al EFCC, el demandado reconoció la propiedad de los fondos. “El demandado utilizó la suma de ₦ 64,000,000.00 (sesenta y cuatro millones de naira) solo para comprar un dúplex de cinco habitaciones (independiente) en el número 20, City Gate Estate, Kukwaba, Abuja”, señaló la comisión.
EFCC también alegó que Nwabuoku invirtió ₦ 160 millones de fondos ilícitos en varios valores e instrumentos financieros.
“El demandado reembolsó la suma de ₦ 220,000,000.00 (doscientos veinte millones de naira) en la cuenta de recuperación del solicitante 0020089341028 el 9 de febrero de 2022 y también voluntariamente renunció a la propiedad con nombre 20, City Gate Estate, Kukwaba, Abuja al solicitante junto a las claves de la casa”.
Citando el fraude de tarifas anticipadas y otros delitos relacionados con el fraude, 2006 (Sección 17), Iheanacho enfatizó que el tribunal tiene la autoridad legal para otorgar los desorden, incluso sin una condena penal.
Aunque el asunto estaba programado para una audiencia el lunes, Nairametrics se enteró de que el tribunal no se sentó y que el caso fue aplazado al 22 de octubre de 2025.
Nwabuoku enfrenta un juicio penal separado por un cargo modificado de nueve cargos ante el juez James Omotosho, que involucra ₦ 868,465,000 en presunto lavado de dinero. Se declaró inocente, y el juicio está en curso.
El ex presidente Muhammadu Buhari designó a Nwabuoku como AGF actuado el 22 de mayo de 2022, en espera del resultado de la investigación de EFCC en AGF suspendido, Ahmed Idris.
