La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) dice que arrestó a un ex contratista del gobierno del estado de Kaduna y un funcionario de Legacy Formal Legacy Limited, por supuesto fraude de N30 mil millones.
El portavoz de EFCC, Dele Oyewale, dijo esto, en un comunicado, el viernes en Abuja.
Oyewale dijo que el sospechoso era anteriormente consultor del gobierno estatal, pero que su contrato rescindió debido a las supuestas actividades fraudulentas.
Explicó que, a pesar de la terminación de su contrato, el funcionario (nombres retenidos) desfilaron como el contratista auténtico de las 23 áreas del gobierno local en el estado de Kaduna.
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Oyewale dijo que el funcionario también supuestamente defraudó a Athena United Charity Foundation, Ficcord con afiliación a la oficina de Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGS).
Según él, el funcionario no tiene menos de 251 quejas recibidas por la Comisión en su contra.
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“También se alega que el sospechoso informó a sus víctimas que tenía un memorando de entendimiento de 2020 con el gobierno del estado de Kaduna.
“El MOU, según él, tiene el propósito de obtener subvenciones de intervención de agencias donantes mundiales para la financiación de proyectos LGA en el estado y apoyar la actualización de los ODS dentro del estado.
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“Si bien las investigaciones revelaron que el sospechoso no es un consultor de la UCF, su gobierno estatal 2020 con Kaduna fue terminado por el gobierno estatal en octubre de 2023 como resultado del incumplimiento en los términos del MOU por parte del sospechoso”.
Dijo que a pesar de la terminación del MOU, el sospechoso se dedicó a la adjudicación no autorizada de contratos ficticios por una suma de aproximadamente N30 mil millones.
Oyewale alegó que el sospechoso hizo esto al convencer a sus víctimas de suministrar artículos destinados a la construcción de hospitales, pozos motorizados, camas y colchones de hospitales, drogas y vacunas.
Dijo que el sospechoso supuestamente recibiría los artículos en nombre del gobierno estatal de Kaduna, vendió algunos y desvió sus ganancias a su uso personal.
“De las investigaciones, se descubrió que cuando recibió la entrega de los suministros, los almacenaría, mantendría las áreas del gobierno local en la oscuridad sobre la entrega.
“Tampoco paga a los contratistas el valor de lo que suministraron. También se alega que el sospechoso estaba vendiendo documentos de adjudicación de contratos utilizando representantes con los que compartió los ingresos.
“Estos actos fraudulentos junto con su alteración unilateral de la naturaleza de los contratos y sus términos, supuestamente llevaron a la terminación del MOU que tuvo con el gobierno estatal en 2023”.
Dijo que los artículos recuperados de él incluyeron Toyota Hilux recogiendo camionetas, ambulancias, autobuses, motocicletas de despacho, cachés de drogas y vacunas para niños, pilas de camas de hospital y colchones y generadores de servicio pesado.
“En su tienda de oficinas se encuentran grandes cantidades de tabletas, cápsulas, jarabes, infusiones, ungüentos/cremas; consumibles médicos que incluyen guantes manuales, jeringas y extractor de moco”.
Dijo que la comisión estaba colaborando con NAFDAC y el Ministerio de Salud del Estado de Kaduna en la evaluación del caché de medicamentos encontrados en sus instalaciones de almacenamiento, así como para llevar a cabo un análisis cualitativo sobre ellos.
Oyewale dijo que después de las inspecciones, Umar Suleiman, oficial de investigación y ejecución de la ley, la fuerza fiscal federal, NAFDAC, confirmó que algunos de los fabricantes de medicamentos estaban registrados en NAFDAC, mientras que algunos no estaban registrados.
Citó a Suleiman diciendo que algunos de los medicamentos todavía estaban dentro de la vida útil, mientras que algunos habían expirado con algunos siendo falsificaciones absolutas.
“Corroborando la posición del funcionario de NAFDAC, Abubakar Balarabe, farmacéutico y líder del equipo, el Ministerio de Salud del Estado de Kaduna dijo que algunos de los medicamentos habían expirado.
Balarabe señaló también que el almacén, donde se almacenaban los medicamentos, cayó por debajo del estándar.
“El almacenamiento no es apto para ningún medicamento debido a la forma y la forma en que se mantuvo”, dijo.
Según Oyewale, el sospechoso será acusado a los tribunales tan pronto como se concluya la investigación.
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