La Dirección Zonal de Port Harcourt de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, el jueves 19 de junio de 2025, procesó a un Dr. Nekabari Dambere Nathan, un médico de medicina con sede en Port Harcourt ante el juez Pi Ajoku del Tribunal Superior Federal, sentado en Port Harcourt, estado de Rivers por Fraud.
Nathan fue procesado junto a su Global Horizons Academy Ltd por un cargo de un solo conteo, que limita con la falsa pretensión y el fraude de tarifas anticipadas por la suma de N N39,157,000,00 (treinta y nueve millones, ciento cincuenta y siete mil naira).
The charge reads: “That you, Dr. Nekabari Dambere Nathan and Global Horizons Academy Ltd between 8th April, to 12th December 2023 at Port Harcourt within the jurisdiction of this Honourable Court, with intent to defraud, did obtain the sum of Thirty-Nine Million, One Hundred and Fifty-Seven Thousand Naira (N39,157,000,00 only), from Justice Toojah Lyieagbu, Director Gerente de RiskOut Consults, que estaba destinado al procesamiento de Visa para sus clientes para Canadá, Irlanda y el Estado Unido de América, una pretensión que sabía que era falsa y, por lo tanto, cometió un delito contrario a la Sección 1 (1) (a) y se castiga bajo la Sección 1 (3) de la tarifa anticipada y otros delitos relacionados con los fraude “.
Se declaró “no culpable” del cargo, después de lo cual
El abogado del enjuiciamiento, A. Abubakar rezó al tribunal para una fecha de juicio y para que el acusado fuera remitido en un centro correccional, mientras que el abogado defensor, el viernes Otanjah, informó al tribunal de su solicitud a la fianza del acusado, rezando para que al acusado se le otorgue una fianza por motivos médicos para permitirle que respalde su juicio.
Sin embargo, el juez Ajoku aplazó el asunto hasta el 25 de junio de 2025 para la audiencia de la solicitud de fianza y remitió al acusado bajo custodia de EFCC. Además, se aplazó hasta el 27 de noviembre de 2025 para el comienzo del juicio.
Nathan fue arrestado tras las acusaciones del peticionario de que en algún momento de febrero de 2023, el acusado hizo una falsa representación de sí mismo como entrenador profesional en cuidado y agente de viajes, capaz de asegurar visas y empleos en Canadá, Irlanda, Reino Unido para solicitantes nigerianos.
El peticionario alegó además que el acusado se acercó a su empresa, Riskout consulta y convenció a sus alumnos de que puede facilitar su viaje a cualquier país de su elección y ayudar a inscribirlos en el Sistema Internacional de Pruebas de Idioma Inglés, Examen IELTS.
Los estudiantes, el peticionario alegó, transfirieron dinero por una suma de N39,157,000,00 (treinta y nueve millones, ciento cincuenta y siete mil naira) al acusado, después de lo cual el acusado no aseguró las visas ni las ubicaciones laborales para las víctimas. Se alegó que se convirtió en incommunicado y frustró todos los esfuerzos de las víctimas para recuperar su dinero de él.
