La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha procesado a Precious Williams, director de Glossolalia Nigeria Ltd y Pelegend Nigeria Ltd, ante el juez Si Mark del Tribunal Superior Federal en Port Harcourt, estado de Rivers.
Williams enfrenta un cargo de 14 cargos que bordea la conspiración, obteniendo dinero bajo falsas pretensiones, fraude de tarifas anticipadas y lavado de dinero que implica un total de ₦ 13.8 mil millones.
Uno de los cargos dice: “Que usted, precioso Williams de Glossolalia Nigeria Limited; Pelegend Nigeria Limited; Phenom 413 Events Limited (representante de la compañía en general); y Doxasterz Oil and Gas Limited, en algún momento entre el 24 de agosto de 2019 y el 15 de febrero de 2020, en Port Harcourt, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, tomó directamente la posesión de la suma de diez mil millones de naira (₦ 10,000,000,000.00) de Maxwell Chizi Odum (aún en general) y MBA y Capital Investment Limited (At Large), a través de su cuenta bancaria de Sterling Bank. razonablemente debería haber sabido que dichos fondos formaron parte del producto de actividades ilegales “.
Otro recuento dice: “Que usted, Precious Williams y Pelegend Nigeria Limited, en algún momento entre el 17 de diciembre de 2019 y el 13 de noviembre de 2020, en Port Harcourt, tomaron posesión de la suma de mil millones, cinco millones, novecientos cuatro mil naira (₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ 1,904,000.00). 0139723989, los fondos razonablemente sospechosos de obtener el dinero de obtener dinero bajo falsas pretensiones de Christian I. Agadaga y más de 3.000 miembros desprevenidos del público nigeriano bajo el pretexto de un rendimiento de inversión mensual del 10% al 15% “.
Estos delitos contravengan la Sección 15 (2) (b) de la Ley de lavado de dinero (Prohibición), 2011 (enmendada), y se castigan con la Sección 15 (3) de la misma Ley.
Williams se declaró inocente de todos los cargos. El abogado de la fiscalía, EK Bakam, solicitó una fecha de juicio y solicitó que el acusado fuera remitido en un centro correccional. El abogado defensor, Tochukwu Maduka, SAN, informó al tribunal de una solicitud de fianza pendiente e instó a que se otorgue la fianza para permitir que Williams se prepare para su defensa.
Bakam se opuso a la solicitud de fianza, argumentando que era prematuro, ya que se presentó antes de los cargos enmendados y antes de su lectura de cargos. Solicitó que se presentara una nueva solicitud.
El juez Mark dictaminó que Williams fue remitido en el Centro Correccional de Port Harcourt y aplazó el caso al 17 de junio de 2025, para una audiencia sobre la solicitud de fianza.
Williams fue arrestada en abril de 2021 luego de una ola de peticiones alegando que defraudó a más de 3.000 inversores bajo falsas pretensiones y lavó las ganancias para el beneficio personal.
Según los peticionarios, entre 2019 y 2020, el demandado, junto con MBA Trading and Capital Investment Limited (MBA TCIL) y otros cómplices aún por pagar, superó un esquema de inversión a través de los vendedores y las redes sociales, prometiendo rendimientos de 10-15% mensuales. A los inversores se les dijo que podían retirar o reinvertir su capital después de seis meses.
Sin embargo, el esquema supuestamente se derrumbó sin cumplir con ninguna de sus promesas. Los peticionarios afirman que después de recaudar miles de millones de nigerianos desprevenidos, ni los rendimientos prometidos ni el capital invertido fueron devueltos.
