La Oficina del Fiscal General de la Federación y Ministro de Justicia, Lateef Fagbemi (SAN), ha aclarado por qué los cargos penales presentados contra el Director Gerente y el Director Ejecutivo de Fidelity Bank Plc, Nneka Onyeali-Ikpe, fueron retirados formalmente de un caso de fraude en curso.
En una declaración el lunes, el asistente especial de comunicación y publicidad del AGF, Kamarudeen Ogundele, dijo que la decisión siguió a una revisión legal integral, que no encontró ningún vínculo directo entre Onyeali-Ikpe y la supuesta cuenta fraudulenta en el centro del caso.
El caso, inicialmente presentado en febrero de 2025 como Número de Cargo: FHC/L/138C/2025, el abogado acusado Victor Ukutt, Fidelity Bank Plc y Whoba Ugwunna Ogo (según se informa en general), entre otros, de conspiración para convertir ilegalmente fondos pertenecientes a los recursos de Woobs limitados.
Onyeali-ikpe había sido incluido como el tercer acusado. Sin embargo, en un cargo modificado de 10 cargos con fecha del 5 de mayo de 2025, el gobierno federal abandonó su nombre y agregó Safiya Whoba.
“La decisión del Fiscal General es un testimonio del compromiso de la oficina de defender la justicia y la equidad”, dijo la declaración del AGF.
Señaló que Onyeali-ikpe no era ni el oficial de la cuenta ni el director gerente de Fidelity Bank cuando se abrió la cuenta implicada.
A pesar del retiro de los cargos contra el MD del banco, el Ministerio de Justicia enfatizó que Fidelity Bank PLC sigue siendo un acusado en la demanda y continúa enfrentando acusaciones de impropiedad financiera.
“Esta decisión no exculpa Fidelity Bank de las acusaciones contenidas en el cargo. Más bien, demuestra el deber del fiscal general de garantizar que las personas inocentes no sean procesadas injustamente”, agregó el comunicado.
El cargo anterior de ocho cargos, presentado por MB Abubakar, director de enjuiciamientos públicos, había nombrado al Dr. Onyeali-Ikpe en los cargos 1, 2 y 8, acusándole a ella y a otros acusados de conspiración y violar las disposiciones de la Ley de lavado de dinero (Prohibición), 2011 (según enmendado).
El caso se escucha ante el juez Ambrose Lewis-Allagoa en el Tribunal Superior Federal en Lagos.
El Ministerio de Justicia dijo que el retiro se basó en la Sección 174 de la Constitución, que faculta al Fiscal General para suspender los procedimientos penales en interés de la justicia.
Conde una lea: “Que usted Victor Ukutt, Fidelity Bank Plc, Dr. Nneka C. Onyeali-ikpe y Whoba Ugwunna Ogo (ahora en general) entre 2011 y 2023, en el estado de Lagos, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, se conspiró entre ustedes para convertir de manera fraudulenta una suma agregada de alrededor de N19,000.000.00 (Ninina (Ninina) entre sí mismo a la propiedad de la propiedad de la propiedad de aproximadamente N19,000. Woobs Resources Limited (una empresa registrada bajo la Ley de Compañías y Asuntos Aliados) de la cuenta de la Compañía domiciliada con el Fidelity Bank Plc, que razonablemente debería haber conocido fue un procedimiento de un acto ilegal, a saber;
En el Conde 2, Onyeali-Ikpe y los otros acusados fueron acusados de “conversión”, un delito bajo las Secciones 15 (2) (b) y 15 (3) de la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2011 (enmendada).
El segundo recuento declaró: “Que usted Victor Ukutt, Fidelity Bank Plc, Dr. Nneka C. Onyeali-ikpe y Whoba Ugwunna Ogo (ahora en general) entre 2011 y 2023, en el estado de Lagos, dentro de la jurisdicción de este tribunal honorable, con intención de defraudarse, convertido una suma agregada de aproximadamente n19,000,000. Woobs Resources Limited (una empresa registrada bajo la Ley de Compañías y Asuntos Aliados) de la cuenta de la Compañía domiciliada con el Fidelity Bank Plc, que razonablemente debería haber conocido fue un procedimiento de un acto ilegal, a saber;
En el recuento 8, que es el tercer cargo en su contra, el Bank MD y Fidelity Bank están acusados de “no aplicar el principio de conocer a su cliente (KYC)”, un delito bajo la Sección 37 (1) y (2) de los Cibercrimes (Prohibición, Prevención, etc.) Acto, 2015 (como se modifica en 2024).
El cargo alegó que el dúo “a sabiendas y fraudulentamente no pudo verificar la identidad de las personas que realizaban transacciones ilegales y no autorizadas en la cuenta bancaria de Woobs Resources Limited”.
Sin embargo, en un cargo modificado de 10 cargos, los acusados actuales en el caso son Victor Ukutt, Esq., Fidelity Bank Plc, Whoba Ugwunna Ogo y Safiya Whoba, que figuran como el primero a cuarto acusados, respectivamente.
Los cargos enmendados alegan que entre 2011 y 2024, Victor Ukutt, Whoba Ugwunna Ogo, Safiya Whoba (ahora en general) y Fidelity Bank PLC participaron en múltiples actos de fraude y lavado de dinero que involucran cuentas de Woobs Resources Limited con Fidelity Bank.
Uno de los recuentos acusa a los acusados de conspirar para convertir sobre ₦ 19 mil millones pertenecientes a Woobs Resources Limited, los fondos que deberían haber conocido fueron los ingresos de actividades ilegales.
Otro cargo afirma que entre 2011 y 2023, Ukutt y Ogo convirtieron fraudulentamente aproximadamente ₦ 504 millones de las mismas cuentas, mientras que los cargos separados describen conversiones fraudulentas similares de ₦ 243 millones.
Los cargos también incluyen acusaciones de obtener dinero por falsa pretensión, falsificación y conspiración de defraudar. Por ejemplo, Ukutt y Ogo están acusados de forjar una resolución de la junta para Woobs Resources Limited en octubre de 2011 para alterar fraudulentamente el mandato de la cuenta bancaria.
Los presuntos delitos violan varias secciones de la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2011 (enmendada), la Ley de Fraude de Tarifas Avanzadas y otros delitos relacionados, 2006 y la Ley de delitos Cibernéticos, 2015.
La declaración de delito para el séptimo recuento alega que Fidelity Bank no realizó la debida diligencia, en violación de la Sección 37 (1) y (2) de la Ley de delitos cibernéticos (Prohibición, Prevención, etc.), 2015, según se modifica en 2024.
