Se valoran en más de $ 150 millones. El caso incluye docenas de propiedades tanto en Argentina como en el extranjero, incluidas cuatro parcelas en las Islas Turcas y Caicos.
La Unidad de Información Financiera (FIU), bajo la conducción de Paul Strac, logró confiscar una propiedad valorada en millones de pesos que estaba vinculado a las maniobras de lavado de dinero de la corrupción llevada a cabo por el ex secretario privado del ex presidente Nestor Kirchner, Daniel Muñoz.
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Es un apartamento que se encuentra en el barrio de Buenos Aires de Villa Urquiza. Según la investigación realizada por la agencia, la propiedad fue adquirida con fondos de origen ilícito y de la entidad presentó la evidencia a la justicia para ordenar.
De esta manera, la FIU logró por primera vez llevar a cabo una confiscación anticipada. Esta es una herramienta fundamental para recuperar bienes obtenidos ilegalmente antes de que haya una condena definitiva.
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En ese sentido, con esta operación era posible que el estado recuperara un activo relevante en la estructura del lavado de dinero atribuido a Muñoz. Según la información oficial, la propiedad era parte de la red de inversiones que, durante años, camuflaban el destino de los fondos de los delitos de corrupción.
Para la FIU, esta recuperación representa un avance específico en la política de desmantelar el patrimonio ilegal y constituye una respuesta a la demanda pública de acciones visibles contra el enriquecimiento ilícito.
La causa incluye docenas de propiedades tanto en Argentina como en el extranjero, incluidas cuatro parcelas en las Islas Turcas y Caicos, un territorio ubicado cerca de las costas de Cuba y la Península de Florida. Además, señalaron que estos activos mostraron la sofisticación del esquema de movimiento de capital que Muñoz desarrolló, considerado por la justicia como una pieza central en la operación para blanquear el dinero asociado con la corrupción.
La medida utilizada en el caso de Muñoz es una herramienta respaldada por la legislación nacional, ajustada a la recomendación 4 del Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI), una agencia que promueve acciones coordinadas a nivel mundial contra el lavado de dinero y el delito financiero. Por lo tanto, puede retirar de la circulación de los bienes ilegales incluso antes de que caiga una condena definitiva, con el objetivo de evitar que desaparezcan, cambien de manos o reembolsen a los circuitos criminales durante el proceso judicial.
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En el marco de este archivo, la FIUA obtuvo hasta ahora la recuperación de más de $ 150 millones de pesos en bienes directamente vinculados a la organización encabezada por Muñoz.
El jefe de la agencia, Paul Strac, enfatizó: “recuperar activos de corrupción es tan importante como condenado. Es el dinero que debe regresar al servicio de la sociedad y no permanecer en manos de estructuras criminales. El FEIC está comprometido con una política activa, concreta y efectiva contra el lavado de dinero, en articulación con justicia y otras agencias estatales”.
Quien era Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Nérstor Kirchner
Muñoz consolidó un formidable enriquecimiento patrimonial hasta que, en abril de 2016, la investigación internacional de Panamá Papers reveló que junto con su esposa, Carolina Pochetti, era titular de una costa en la costa en las Islas Vírgenes Británicas. Ese hallazgo periodístico fue el comienzo del declive del matrimonio nativo de Santa Cruz
La operación comenzó en los Estados Unidos, donde compraron propiedades en lugares como Nueva York o Miami con el dinero ilegal que obtuvieron de maniobras vinculadas a la corrupción. Luego se vendieron estas propiedades y el dinero obtenido tenía diferentes destinos.
Con algo que se hicieron, compraron productos en el país y unos 30 millones de dólares fueron a la isla de turcos y caicos para un emprendimiento turístico que nunca se concretó.
Las parcelas ubicadas en estas islas estaban congeladas a pedido de la justicia argentina en el año 2022. En ese momento, se estimaron que había unos 30 millones de dólares que podían ser incautados y repatriados a Argentina.
Finalmente, murió en la mañana del 25 de mayo de 2016 debido a un cáncer fulminante. Solo un mes y medio antes, el escándalo de los Papeles de Panamá había sido descubierto.
