Halima Buba, directora gerente/CEO de SunTrust Bank Nigeria Limited, y la directora ejecutiva/CCO del Banco, Innocent Mbagwu, tiene problemas sobre el presunto lavado de dinero de $ 12 millones.
La lectura de cargos de los altos ejecutivos del banco ante el Tribunal Superior Federal en Abuja el martes se estancó debido a la ausencia de los acusados en el tribunal.
La jueza Emeka Nwite escuchó el caso presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), que acusa a Halima Buba e inocente mbagwu de conspirar para lavar $ 12 millones en pagos en efectivo, en violación de la Ley de lavado de dinero (prevención y prohibición), 2022.
Fueron acusados de conspiración y ayudaron a los pagos en efectivo a diferentes personas que involucran millones de dólares más allá del umbral prescrito sin pasar por una institución financiera contraria a la Sección 21 (a), 2 (1) y 9 (1) (d) de la Ley de lavado de dinero (prevención y prohibición), 2022 y se pueden poner en punción bajo la sección 19 (2) (b) de la misma Ley.
En la audiencia de reanudación, el abogado principal de la EFCC, el abogado senior Ekele Iheanacho, dijo al tribunal que los esfuerzos para atender a los acusados habían fallado hasta ahora.
“La fiscalía no ha podido servir a los acusados. Irónicamente, aparentemente son conscientes de los procedimientos de hoy, ya que sus representantes legales están en la corte”, dijo Iheanacho, y agregó que el abogado defensor había indicado la voluntad de aceptar el servicio en su nombre.
Para abordar el problema, el EFCC planea presentar una moción ex parte para el servicio sustituido, en línea con la Sección 382 (5) de la Ley de Administración de Justicia Criminal (ACJA).
“No nos oponemos a esto, pero deseamos cumplir con la Sección 382 (5) de la ACJA, lo que requiere que presentemos una solicitud de servicio sustituido a través de una solicitud ex parte”, dijo Iheanacho. “Esto se puede tomar antes de la próxima fecha aplazada, y ambas partes han acordado que la lectura de cargos puede ser reprogramada para el 4 de junio de 2025”.
El abogado defensor, JJ Usman (SAN), confirmó que sus clientes solo se dieron cuenta de la audiencia a través de las redes sociales.
“Nuestros clientes nos instruyeron que comparecieran en los tribunales porque leían sobre el caso en las redes sociales. No han sido atendidos”, dijo Usman. “Nos acercamos a la seda aprendida para la fiscalía y nos emprendimos a aceptar el servicio en nombre de nuestros clientes. Le pedimos que nos sirviera, pero él se negó”.
Usman advirtió que la falta de servicio a través de un abogado podría dar lugar a arrestos innecesarios y vergüenza pública para los acusados.
“Estamos aquí y estamos suplicando con el tribunal que dirija ese servicio que se nos afecte. Estamos listos para comparecer con nuestros clientes en la próxima fecha aplazada”, agregó.
Iheanacho desestimó la advertencia como especulativa, insistiendo en que el procedimiento adecuado requirió una orden judicial formal.
El juez Nwite otorgó el aplazamiento y ordenó a la EFCC que presentara la solicitud de servicio sustituida antes del 29 de mayo de 2025. La lectura de cargos fue reprogramada para el 4 de junio de 2025.
SunTrust Bank es uno de los nuevos participantes en el sistema financiero nigeriano con sede en 1, Oladele Olashore Street, frente a la calle Sanusi Fafunwa, Isla Victoria, Lagos.
El prestamista está presidido por Olanrewaju Shittu, ex director del Banco Central de Nigeria (CBN).
