Más de un mes después de que la Plataforma de Comercio de Exchange Crypto Bridge (CBEX) defraudara a los nigerianos de N1.3TN, el presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, el Sr. Ola Olukoyede, dijo que la agencia ha recuperado una cantidad razonable de dinero.
Aunque la suma recuperada no fue revelada, Olukoyede dijo que el dinero robado estaba en la criptomoneda, y la agencia ha logrado rastrear y recuperar parte de él.
Hablando en una entrevista con TVC, Olukoyede señaló que convertir los fondos en dólares en efectivo era difícil porque requería pasar por procesos criptográficos similares.
Él dijo: “Hemos ido lejos con CBEX. Hemos podido recuperar una cantidad razonable de dinero.
“Aunque en la billetera criptográfica, de la misma manera que se les quitó el dinero. No hay forma de que los obtenga en dólares. No hay forma de que pueda obtener los dólares en efectivo sin necesariamente pasar por el mismo proceso.
“Hemos ido lejos. Hemos realizado arrestos razonables. No vamos a dar mucho porque no queremos que el proceso sea interrumpido. Todavía estamos después de que varias personas que hemos declarado querían”.
Hablando más, destacó los desafíos que enfrenta la agencia para detener a los estafadores.
Según él, usaron “billeteras no custodiales”, lo que significa que no había identidad adjunta a las cuentas.
Él dijo: “Todavía estamos investigando muchas billeteras y las billeteras que crearon se llaman billeteras no custodianas; en otras palabras, no KYC. Entonces, no puedes rastrearla para nadie.
“Entonces, desde la billetera no custodial, la trasladaron a algunas billeteras en Europa, Europa del Este, particularmente Camboya, y desde allí, dispersaron el dinero. Hemos podido bloquear algunas de estas billeteras donde el dinero no se ha disperso.
“Eso es en la medida en que hemos ido. Incluso aprendí que todavía hay algunos de estos perpetradores y los nigerianos todavía están siendo víctimas. Creo que la gente debería aprender de esto”.
En otro desarrollo, Olukoyede suplicó a los nigerianos que no condenaran al Jefe del Gobierno Ekpemupolo, conocido popularmente como Tompolo, por la supuesta mutilación de Naira durante su celebración de 54 cumpleaños.
El Whistler había informado que los nigerianos criticaron a la EFCC por presuntamente aplicar dobles raseros para hacer cumplir la ley contra el abuso de Naira.
Hablando sobre el resultado de los hallazgos de la agencia, Olukoyede confirmó que Tompolo había sido invitado a interrogar y declaró que no debería ser etiquetado culpable hasta que concluya el caso.
Según él, es una mera acusación y el video viral ha sido sometido a análisis forense.
Olukoyede dijo: “Hemos invitado a Tompolo, todo Nigeria lo sabe, y dijimos que no hay humanos que estén por encima de la ley.
“Nadie debería ir y condenar a Tompolo por la acusación. Es una mera acusación por ahora. Hemos sometido el video al análisis forense porque en estos días, las personas pueden imponer … ¿Sabes?
“No hasta que concluyamos el caso, no podemos decir si Tompolo es culpable o no. Debemos dar a cada audiencia justa nigeriana o beneficiar a la duda”.
