Perseo consta de tres componentes: Retidor en tiempo real, generador de gráficos atribuido temporal y detector de mente maestra. Crédito: ARXIV (2025). Doi: 10.48550/arxiv.2503.01686
Un equipo de informáticos y especialistas financieros en University College London ha desarrollado una herramienta para rastrear los esfuerzos de coordinación de los manipuladores de esquemas de criptomonedas de bombeo y descuento. Han publicado un artículo sobre el servidor de preimpresión ARXIV que describe su herramienta llamada Perseo, su propósito y cómo funciona.
Las criptomonedas todavía están en su infancia y no están reguladas, lo que significa que hay pocas reglas sobre cómo pueden y no pueden usarse. También significa que invertir en ellos sigue siendo un negocio arriesgado.
En este nuevo estudio, los investigadores sugieren que hay menos de 500 jugadores principales, a quienes describen como autores intelectuales, trabajando para jugar el sistema con fines de lucro. Estas autores intelectuales, según los investigadores, han desarrollado lo que se conocen como esquemas de bomba y caída, en los que exageran una moneda para que las personas compren y luego vendan sus propias monedas cuando creen que la compra ha alcanzado un punto de saturación, alejándose con un beneficio sustancial.
Los investigadores señalan que gran parte de la compra y venta de monedas criptográficas se ejecuta junto con un sistema de mensajería llamado Telegram, donde se realiza la exageración. En la aplicación, los chats se utilizan para comunicarse entre posibles compradores y vendedores.
Para obtener más información sobre lo que está sucediendo en los mercados criptográficos, el equipo de investigación creó un sistema capaz de leer mensajes enviados entre compradores y vendedores en Telegram y los analizó. Descubrieron que, además de los autores intelectuales, también están lo que el equipo describe como cómplices: las personas que difundieron los mensajes publicados por los autores intelectuales, lo que permite que la bomba construya.
Con Perseus, el equipo de investigación detectó 438 autores intelectuales, que son responsables de aproximadamente $ 3.2 billones en comercio de monedas de criptomonedas artificiales, y están recaudando colectivamente aproximadamente $ 250 millones al año.
Al leer algunos de los mensajes enviados entre los usuarios en Telegram, los investigadores notaron que la facilidad con la que los autores intelectuales pudieron llevar a cabo sus esquemas debería ser preocupante para aquellos que intentan ganar dinero con la inversión de las monedas criptográficas. También sugieren que en algún momento, se necesitará alguna forma de regulación para mantener el sistema en funcionamiento, porque eventualmente, los estafados se pondrán en marcha y todo el sistema colapsará.
Más información: Honglin Fu et al, Perseo: rastreando los autores intelectuales detrás de los esquemas de bomba y bomba de criptomonedas, ARXIV (2025). Doi: 10.48550/arxiv.2503.01686
Información en el diario: ARXIV
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Cita: Perseo: una herramienta para rastrear la coordinación de los esquemas de monedas criptográficas de bombeo y lupa (2025, 24 de marzo) Recuperada el 24 de marzo de 2025 de https://techxplore.com/news/2025-03-perseus-tracking-tracking-dump-crypto.html
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