En un giro sacado directamente de un thriller criminal, un fraude buscado acusado de una estafa de préstamos multimillonarios fue capturado no a través de una persecución planificada, sino después de que una pelea de borrachos en un hotel de Delhi expuso su identidad. Una rápida búsqueda en línea por parte de la policía, que arrojó un informe al mediodía que lo identificaba como un fugitivo, finalmente condujo al arresto de Amol Thakre, quien había estado huyendo después de supuestamente engañar a las víctimas en todo Maharashtra.
como fue atrapado
>> Thakre, que había huido a Nepal después de engañar a las víctimas, regresó recientemente a la India
>> Se registró en un hotel en Paharganj el 12 de abril.
>> Tuvo una discusión con el personal del hotel bajo los efectos del alcohol o las drogas.
>> La policía llamó al lugar
>> Intentó huir, fue capturado con ayuda del personal.
>> Dio un nombre falso para engañar a la policía
El acusado Amol Thakre
De un vistazo
Acusado: Amol Thakre
Caso: Estafa de préstamos falsos de varios millones de rupias
Lugar de detención: Paharganj, Nueva Delhi
Desencadenante: pelea en el hotel y control de identidad
Estado: Bajo custodia policial hasta el 18 de abril
Momento decisivo
>> La policía verificó su identificación y empezó a sospechar.
>> Un oficial buscó su nombre en línea
>> Un informe del mediodía lo identificó como acusado buscado
>> La policía de Delhi alertó a la policía de Charkop
El acusado bajo custodia policial en Delhi. Fotos/Por arreglo especial
Transferencia y custodia
>> PSI Abhimanyu Dhande confirmó su identidad
>> Bajo la dirección del DCP Sandeep Jadhav (Zona 11) y el inspector superior Vinayak Chauhan
>> El equipo viajó a Delhi y tomó la custodia de Thakre, quien fue llevado a Mumbai y presentado ante el tribunal.
>> Detenido bajo custodia policial hasta el 18 de abril.
>> PSI Abhimanyu Dhande dijo: “El informe del mediodía jugó un papel crucial al alertar a la policía de Delhi, lo que condujo al arresto de Thakre. El número de víctimas podría aumentar”.
El modelo de estafa
La policía de Charkop había descubierto anteriormente un fraude en el que supuestamente se engañó a cientos de personas en todo el estado con el pretexto de obtener préstamos en el marco de los planes NABARD. Un agente, Shrikant Gavde, ha sido detenido. Supuestamente conseguía clientes a cambio de comisiones.
Mucho dinero, cero préstamos
La policía dijo:
>> Las víctimas solicitaron préstamos que oscilaban entre 25 lakh y 5 millones de rupias y pagaron una comisión del 30 por ciento por adelantado.
>> Nunca se aprobaron préstamos
>> Para sostener el escándalo, Thakre ocasionalmente reembolsaba dinero a víctimas seleccionadas, generando confianza y atrayendo más objetivos.
Red y cómplices
Operado a través de agentes en todo Maharashtra, ofreciendo una comisión del 10 por ciento.
Gavde, de 37 años, fue uno de esos agentes.
Más sospechosos identificados:
Vikas Singh (contador público)
Abhay Singh (responsable de verificación de tierras)
Avinash (identidad completa desconocida)
Los fondos recaudados de las víctimas supuestamente se enviaron a Vikas Singh, de quien no se ha podido localizar
el tono
Thakre supuestamente atrajo a las víctimas con:
>> Préstamos para pequeñas empresas
>> Soporte de configuración empresarial de extremo a extremo
>> “Sin EMI durante tres años”
>> Préstamos sin la documentación adecuada
>> No hay reembolso si el negocio fracasó
>> A cambio, exigió una comisión del 20 al 30 por ciento por adelantado.
Cómo funcionó la operación
Durante el interrogatorio, Thakre reveló un modelo de fraude calculado y en evolución.
>> Ex director de banco, inicialmente engañó a los estudiantes prometiéndoles admisiones universitarias
>> Más tarde pasó a un negocio de préstamos falsos más grande.
>> Estudié procedimientos y documentación de préstamos genuinos para parecer creíbles.
>> Creé archivos de préstamos de muestra para convencer a las víctimas
>> Comenzó a atacar a las víctimas de Vidarbha, su región natal.
Estado de la investigación
Declaraciones de víctimas registradas 12
Fraude estimado 70 rupias lakh
Documentos incautados 80 expedientes
Investigación en curso; Se espera que las cifras aumenten
