La Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) ha expresado su preocupación de que los sindicatos del crimen asiático detrás de la industria cibernética multimillonaria se están expandiendo a nivel mundial, incluso a Sudamérica y África.
La agencia, en un informe publicado el lunes, advierte que, a pesar de las represiones regionales, las operaciones se están volviendo más globales, más sofisticadas y más difíciles de contener.
El informe describe cómo las redes criminales transnacionales con sede originalmente en países como Camboya, Laos y Myanmar se han convertido en operaciones a gran escala.
Según el informe, una de las tácticas clave de estas redes de delitos es la rápida diversificación de su fuerza laboral, y ahora reclutan de más de 50 países, incluidos Nigeria, Brasil, Sri Lanka y Uzbekistán.
Cómo operan
El informe muestra que estos sindicatos han establecido vastas compuestos que albergan decenas de miles de trabajadores, muchos de los cuales son víctimas de la trata de personas, obligados a llevar a cabo estafas en línea dirigidas a víctimas en todo el mundo.
“Estas operaciones se han convertido en una industria global sofisticada. Se propaga como un cáncer. Las autoridades lo tratan en un área, pero las raíces nunca desaparecen, simplemente migran”, dijo John Wojcik, analista regional de la UNODC.
UNODC estima que cientos de granjas de estafas en todo el mundo están generando decenas de miles de millones de dólares en ganancias anuales, lo que convierte a Cyberfraud una de las formas de crimen transnacional de más rápido crecimiento.
La agencia pidió a los países que trabajen juntos e intensifiquen los esfuerzos para interrumpir el financiamiento de las pandillas.
“La industria regional de Cyberfraud … ha superado a otros delitos transnacionales, dado que es fácilmente escalable y puede llegar a millones de víctimas potenciales en línea, sin necesidad de moverse o tráfico de productos ilícitos a través de las fronteras”, dijo Wojcik.
El informe señaló que Estados Unidos solo informó más de $ 5.6 mil millones en pérdidas a estafas de criptomonedas en 2023, incluidas más de $ 4 millones en las llamadas estafas de mochilas o estafas románticas diseñadas para extorsionar el dinero de personas a menudo ancianas y vulnerables.
Expansión a pesar de la represión
En los últimos meses, las autoridades de China, donde se originan muchas de las pandillas, Tailandia y Myanmar han liderado una ofensiva en las operaciones de estafa en las áreas sin ley de la frontera de Thai-Myanmar, con Tailandia de corte, combustible y suministro de Internet a las áreas de la alojamiento de los compuestos de estafadores.
Pero los sindicatos han adaptado y cambiando las operaciones entre “las partes más remotas, vulnerables y poco preparadas del sudeste asiático”, especialmente en Laos, Myanmar y Camboya, y más allá, explotando jurisdicciones con gobernanza débil y altas tasas de corrupción, dijo el UNODC.
Las redadas en partes de Camboya donde la industria es más visible “llevó a una expansión significativa en lugares más remotos”, incluida la provincia occidental de Koh Kong del país, así como áreas que bordean Tailandia y Vietnam, según la agencia de la ONU. Dicho, buscando mejorar las asociaciones bancarias de lavado de dinero y banca subterránea con carteles de drogas sudamericanos.
Están estableciendo cada vez más operaciones en África, incluso en Zambia, Angola y Namibia, y Europa del Este, incluida Georgia, dijo la agencia.
Las pandillas también han diversificado rápidamente su fuerza laboral, reclutando personas de docenas de nacionalidades, según la agencia, lo que refleja cómo las estafas de la industria se dirigen en todo el mundo y ha tratado de evadir los esfuerzos contra el tráfico.
Lo que debes saber
Recientemente, una operación de aguijón de la Agencia Anti-Injerto de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), condujo al arresto de 792 sospechosos por su supuesta participación en fraude de inversión de criptomonedas y estafas románticas.
De la 792, la agencia reveló que 148 de ellos eran chinos, que también eran los reclutadores, 40 de ellos eran filipinos, dos jarzartanes, uno paquistaní y otro indonesio.
Según el EFCC, los extranjeros estaban utilizando una instalación de Lagos, que podría confundirse con una sede corporativa de un establecimiento financiero, para capacitar a sus cómplices nigerianos sobre cómo iniciar estafas de romance e inversión, y también utilizó las identidades de sus cómplices nigerianas para perpetrar sus actividades criminales.
