La Dirección de Ejecución (ED) incautó el jueves múltiples propiedades vinculadas al industrial Anil Ambani en relación con su investigación de lavado de dinero sobre el presunto fraude crediticio contra él y las empresas de su grupo, informó la agencia de noticias ANI, citando a funcionarios.
Las propiedades, con sede en Navi Mumbai, Chennai, Pune y Bhubaneswar, fueron embargadas en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
Según los funcionarios, el embargo acumulado de las propiedades del grupo ronda ahora los 9.000 millones de rupias.
A principios de noviembre, el grupo de trabajo especial de la agencia había adjudicado más de 132 acres en Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC), Navi Mumbai, valorando Rs 4.462,81 millones de rupias según PMLA. La incautación se realizó en relación con la investigación en curso sobre los casos de fraude bancario que involucran a Reliance Communications Ltd (RCOM), Reliance Commercial Finance Ltd y Reliance Home Finance Ltd.
La investigación de lavado de dinero surge de una FIR de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) registrada bajo las secciones 120-B, 406 y 420 del Código Penal de la India y las secciones 13(2) leídas con 13(1)(d) de la Ley de Prevención de la Corrupción, nombrando a RCOM, Ambani y otros.
Según ED, RCOM y las empresas de su grupo aprovecharon préstamos de prestamistas nacionales y extranjeros entre 2010 y 2012, con un total de deudas pendientes que ascendieron a 40.185 millones de rupias.
“Desde entonces, cinco bancos han declarado fraudulentas las cuentas del grupo”, afirmó ED.
La investigación realizada sobre el presunto fraude de préstamos bancarios reveló además que los préstamos obtenidos por una entidad se utilizaron para pagar préstamos de otras empresas del grupo, se dirigieron a partes relacionadas o se invirtieron en fondos mutuos, en violación de las condiciones del préstamo, informó la ANI.
Además, la agencia también alegó que se desviaron más de 13.600 millones de rupias para préstamos permanentes, se canalizaron 12.600 millones de rupias a partes conectadas y se invirtieron alrededor de 1.800 millones de rupias en depósitos fijos y fondos mutuos, que luego fueron liquidados y desviados a entidades del grupo.
El ED también detectó un uso indebido a gran escala de los mecanismos de descuento de facturas y una supuesta desviación de fondos al extranjero a través de remesas extranjeras, informó la ANI.
La agencia de investigación reiteró además su compromiso de perseguir los casos de delitos financieros y garantizar que el producto del delito se recupere y se restituya a los reclamantes legítimos.
(Con aportes de la ANI)
