Un Tribunal Superior Federal en Abuja ha escuchado cómo el empresario, Aliko Dangote, escapó de ser defraudado por algunos extranjeros comprometidos para proporcionar servicios a una de sus empresas, las refinerías de Dangote.
El tribunal también escuchó cómo uno de los camioneros, contratados por Dangote Cement, identificado como Mohammed Tayiru (Tahir) y algunos otros supuestamente desviaron la carga de camiones de “gruesas tuberías de hierro” estimadas en miles de millones de naira.
Estos fueron revelados en documentos judiciales presentados por el Inspector General de Policía (IGP), con el que buscó una orden de arresto contra los extranjeros y una orden de congelación de cinco cuentas bancarias en cinco bancos, a lo que se rastreó las ganancias del presunto fraude de Tayiru.
Los extranjeros, que en su mayoría son asiáticos, se identifican como: Jun,
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Se dijo que Sun Yuzhu, Yong Li, el Dr. Feng, Jaykumar Sagar y Rajnish Gupta, estaban comprometidos para colocar tuberías inferiores al marco del movimiento de petróleo crudo a las refinerías de Dangote en Lagos.
Según los documentos judiciales, se dijo que los asiáticos no realizaron la tarea por la cual estaban comprometidos y supuestamente forjó un certificado de finalización del contrato, que tomaron ante el Tribunal del Tribunal de Arbitraje Internacional (LCIA) de Londres, reclamando $ 50 millones.
Se dijo que su presunto acto fraudulento fue descubierto cuando las refinerías de Dangote presentaron evidencia ante la LCIA de que los asiáticos no cumplieron con la tarea por la que estaban comprometidos.
El viernes, mientras discute la solicitud de orden de arresto, el abogado de la policía, Rimamsomte Ezekiel, un comisionado asistente de policía (ACP) dijo a la corte que los encuestados (los cinco asiáticos) “son extranjeros con sede en Lagos, Nigeria”.
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Dijo que se ha presentado un cargo penal contra ellos ante el Tribunal Superior del Estado de Lagos, con número de cargo: 11/26401C/2025.
Ezequiel agregó que se requería la orden de arresto para permitir a la policía “asegurar efectivamente las producciones de los encuestados al tribunal para su juicio”.
En una declaración jurada de apoyo, se afirmó que los extranjeros, “en algún momento en 2021 con falsas pretensiones y con la intención de defraudar a su víctima, que es Alhaji Dangote, conspiraron entre ellos, falsificó y presentó un certificado de finalización de proyectos al tribunal de Arbitration International de Londres para reclamar Sum de $ 50,000.000 (Dollars US).
“Cuando su mal fue expuesto, el tribunal rechazó su sumisión y pidió su arresto y la investigación del asunto.
“Desde entonces, algunos de los encuestados se han escondido para evitar la investigación de la policía y el enjuiciamiento de los delitos penales, que cometieron, mientras que algunos se sometieron a la investigación.
“Los encuestados tienen un caso para responder sobre las acusaciones de aquellos delitos penales que cometieron.
“Algunos de esos encuestados, que han hecho declaraciones a la policía, confesaron libremente las acusaciones.
“La Fuerza de Policía de Nigeria ha hecho todo lo posible para arrestar a aquellos que están en libertad, pero en vano, ya que no están dentro de la República de Nigeria.
“La orden de arresto permitirá a la autoridad policial solicitar la extradición de los encuestados a Nigeria para investigar y enjuiciarse en el tribunal de justicia, incluso si están fuera del país y se esconde en cualquier parte del mundo.
“La policía de Nigeria está deseosa de enjuiciar este caso diligentemente si los encuestados pueden ser arrestados. La orden de este tribunal honorable puede ser ejecutada en cualquier parte del país, y cualquier parte del mundo si se otorga en este caso.
Que la concesión de la orden de arresto en este caso es permitir que la Fuerza de Policía de Nigeria invite al demandado a completar las investigaciones y su enjuiciamiento en el Tribunal de Law ”.
Al otorgar la solicitud, el juez Emeka Nwite ordenó a la policía que realizara su investigación dentro de los 30 días e informara el 20 de septiembre.
Mientras movía la segunda solicitud para una orden congelando las cinco cuentas bancarias supuestamente propiedad de Tayiru, Ezekiel le dijo a la corte que los encuestados estaban actualmente en libertad.
Las cuentas afectadas son: 1696193289, domiciliados en Access Bank, con Mohammed Tahir como nombre de la cuenta; 0121946277 en GT Bank, con Mohammed Tayiru como nombre de cuenta; 2113902271 en UBA, con Mohammed Tayiru como nombre de cuenta; 9129948744 en Palmpay Limited, con Mohammed Tayiru como nombre de cuenta, y 80333300443 en Opay Digital Services Limited, con Mohammed Tayiru como nombre de cuenta.
La policía establece, en una declaración jurada de apoyo, que “Mahoma Tayiru (Tahir) y otros para convertir las tuberías de hierro gruesas de Dangote, que se les dieron para entregar a lugares de Dangote Company”.
La policía agregó que la investigación hasta ahora reveló: “que Mohammed Tayiru (Tahir), quien es el principal sospechoso en este caso, fue uno de los conductores de trailer de Dangote, que vendió todas las gruesas tuberías de hierro de Dangote Company y convirtió el dinero en las cuentas bancarias identificadas.
“Miles de millones de Naira pertenecientes a Dangote Company están en las cuentas bancarias, que Mohammed Tayiu (Tahir) depositó fraudulentamente para sí mismo para su uso personal.
“La investigación policial reveló que el sospechoso tiene un caso para responder en este caso. El delito en este caso ocurrió en junio/julio de 2025, Abuja, Lagos, Port-Harcourt y otras partes del país
“Este caso es uno de los complicados caso que la policía está investigando debido a las partes involucradas y la multiplicidad de las cuentas involucradas”, dijo la policía.
En un fallo, el juez Nwite otorgó la solicitud, pero ordenó que la investigación se llevara a cabo dentro de los 60 días.
La nación
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