Truco clásico de Ponzi
CWM solo operó desde finales de 2013 hasta principios de 2015, pero en ese momento capturó a cientos de víctimas. La mayoría fueron atraídos por el boca a boca, con aquellos que introdujeron personas que recibieron un corte de los fondos, un clásico truco de Ponzi.
Antes de que todo se desenredara, se les dijo a los posibles inversores que estaban poniendo dinero en transacciones “libres de riesgos” en los mercados de divisas (FX), generalmente para una inversión mínima de £ 100,000.
En realidad, todo era una estafa, respaldada por la ilusión de la riqueza en la cima.
“Era como los millones de la película de 1980 Brewster. (Constantinou) estaba gastando dinero para crear esta impresión de sí mismo, creando una leyenda y culto al individuo”, dice una fuente con un conocimiento cercano del antiguo jefe de la ciudad.
Compararon el ambiente en su oficina con la película de Hollywood The Wolf of Wall Street, que relató el ascenso y la caída del estafador de inversiones de la vida real Jordan Belfort.
Compararon el ambiente en su oficina con la película de Hollywood The Wolf of Wall Street, que relató el ascenso y la caída del estafador de inversiones de la vida real Jordan Belfort.
Sus mentiras fueron tan convincentes que Ben se convirtió en una de las cientos de personas atraídas. Muchos creyeron que Constantinou pudo garantizar personalmente el efectivo debido a la supuesta riqueza heredada de su padre de magnate de la moda, que fue asesinado en un caso que sigue sin resolverse.
Aristos Constantinou, quien dirigió una serie de tiendas en Londres, fue asesinado a tiros por hombres enmascarados en el Año Nuevo 1985 en su casa en la avenida Bishops en Hampstead, al norte de Londres, conocida como la fila del multimillonario.
Los principales acuerdos de patrocinio de CWM, como con el Chelsea Football Club, también ayudaron a darle a la compañía la pátina de la legitimidad.
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Todo parecía tranquilo, organizado y por encima de la mesa. La hospitalidad estaba fluyendo, con posibles inversores que dieron asientos de primera fila a eventos importantes.
Constantinou fue filmado que mostraba a la Princesa Royal alrededor del London Boat Show 2015, que CWM patrocinó, pocos meses antes de que sus oficinas fueran allanadas.
“Fue una estafa inteligente, no hay duda al respecto”, dice Ben. “Todo fue diseñado para tirar de la lana sobre nuestros ojos”.
Se le dijo al personal que la estrategia de inversión de CWM era simplemente demasiado “larga y aburrida” para que lo entendieran. La palabra “Ponzi” tampoco debía usarse en la oficina, con un miembro del personal supuestamente despedido por pronunciarlo en la cocina de la oficina.
Banderas rojas
Se decía que la atmósfera en la oficina era intimidante y volátil, con trabajadores menospreciados por Constantinou y alcohol que aparecen en gran medida.
En 2016, fue encarcelado por un año por agredir a dos mujeres. Un tribunal escuchó cómo empujó a una mujer contra el vaso helado del área de recepción de la oficina y pasó a buscarla y besarla contra su voluntad.
Mientras estaba en libertad bajo fianza para el ataque, agredió a otra mujer durante las bebidas después de una reunión de negocios, empujando un trozo de pasta de wasabi caliente en su boca.
Fue casi al mismo tiempo que CWM comenzó a desmoronarse. La oficina de CWM’s Square Mile fue allanada por la policía en 2015 después de una propina y el negocio cerró.
Ben resultó ser uno de los afortunados. A pesar de ver rendimientos del 5 por ciento al mes después de poner su efectivo inicialmente, comenzó a sospechar de la historia de Constantinou y sacó su dinero justo antes.
“Era una gran bandera roja que generaba esa cantidad de dinero a partir de los márgenes, si fuera tan bueno, habría sido descubierto por un fondo de cobertura”, recuerda.
Los súper fondos australianos están invirtiendo miles de millones de dólares en activos e infraestructura en el extranjero.
Cientos de otros terminaron perdiendo sus ahorros de por vida.
Una persona cercana a algunas de las víctimas y sus familias dice: “Hubo un conductor de camiones retirado que puso todo su dinero y perdió el lote, y un grupo de Gurkhas que pusieron sus fondos de jubilación y perdieron todo el shebang”.
Constantinou desapareció por primera vez en junio de 2023 cuando fue declarado culpable de fraude por representaciones falsas, comercio fraudulento y lavado de dinero en Southwark Crown Court. Fue condenado por un jurado en su ausencia y sentenciado a 14 años de cárcel.
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Los fiscales estimaron que Constantinou ganó £ 97 millones de la estafa y recuperó una motocicleta de la marca Range Rover, Porsche y CWM durante sus investigaciones. Este mes se emitió una orden de confiscación por £ 64 millones.
Adrian Foster, del Servicio de Fiscalía de la Corona, dijo: “Esta fue una estafa insensible dirigida a miembros del público. Muchas personas perdieron su dinero ganado con tanto esfuerzo debido a la codicia de Constantinou y falsas promesas en este falso esquema de inversión”.
El estafador, que usa los alias Antonis Hadjicostis y Georgios Arnautakis, fue arrestado en Bulgaria en 2023 mientras intentaba ingresar a Turquía con documentos falsos, pero luego fue liberado. Además del certificado de defunción en México, el sendero se ha enfriado.
A medida que continúa la búsqueda del “lobo de Wall Street” de Gran Bretaña, aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por los trucos de Constantinou continúan sentiéndose atormentados por la experiencia.
“He sido el objetivo de otra estafa desde entonces”, admite Ben. “Así que ahora hago todas mis propias inversiones, no tomaré el consejo de nadie de cualquier parte. Hay demasiadas estafas por ahí”.
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Telegraph, Londres
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