Las agencias europeas de aplicación de la ley han desmantelado con éxito una sofisticada red de fraude de inversión de criptomonedas que lavó 460 millones de euros en ganancias ilícitas de más de 5,000 víctimas a nivel mundial.
La operación coordinada, ejecutada el 25 de junio de 2025, representa uno de los mayores bustos internacionales de fraude de criptomonedas en la historia reciente, destacando la creciente amenaza de delitos financieros relacionados con los activos digitales a través de las fronteras internacionales.
Resumen
1. 460 millones de euros fraude: la red estafó a más de 5,000 víctimas a nivel mundial a través de inversiones criptográficas falsas.
2. Operación conjunta de las autoridades españolas, estonias, francesas y estadounidenses en las islas Madrid y Canary.
3. Los delincuentes usaron identidades falsas en múltiples intercambios de cifrado y sistemas de pago.
4. Europol advierte el fraude en línea se está convirtiendo en el tipo de crimen dominante, mejorado por la inteligencia artificial.
Red global de cibercrimen expuesta
La operación dio como resultado cinco arrestos estratégicos, con tres sospechosos detenidos en las Islas Canarias y dos en Madrid, acompañados por las búsquedas de propiedad correspondientes en cada ubicación.
La participación de Europol comenzó en 2023, con los expertos en delitos financieros de la agencia que brindaron apoyo operativo continuo, análisis estratégico y coordinación de investigación.
El éxito de la operación se vio mejorado por el despliegue de un analista de criptomonedas especializado en España, lo que demuestra la importancia crítica de la experiencia técnica en la combinación de delitos relacionados con los activos digitales.
Este enfoque multi-jurisdiccional ejemplifica la naturaleza evolutiva de la cooperación internacional de la aplicación de la ley para abordar el delito cibernacional transnacional.
Los investigadores descubrieron una sofisticada infraestructura criminal supuestamente orquestada por el liderazgo de la red, utilizando una vasta red de asociados distribuidos en múltiples continentes.
La organización penal empleó varios mecanismos financieros, incluidos los retiros de efectivo, las transferencias bancarias tradicionales y las transferencias de criptomonedas, para facilitar sus operaciones fraudulentas y actividades de lavado de dinero.
La investigación reveló que los perpetradores establecieron una intrincada red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, utilizando estratégicamente múltiples pasarelas de pago y cuentas de usuario registradas bajo diferentes identidades en varios intercambios de criptomonedas.
Este enfoque de múltiples capas permitió a los delincuentes recibir, almacenar y transferir fondos ilícitos mientras oscurecía los senderos de transacciones y evade la detección por los sistemas de monitoreo financiero.
La investigación en curso continúa descubriendo capas adicionales de esta compleja infraestructura financiera.
Creciente amenaza de delitos financieros digitales
Esta operación ocurre en el contexto de las crecientes amenazas de fraude en línea identificadas en la evaluación de amenazas criminales serias y organizadas de Europol (UE SOTTA), publicada en marzo de 2025.
La evaluación clasificó el fraude en línea como una de las principales amenazas para la seguridad interna de la Unión Europea, describiéndolo como una epidemia que afecta a los ciudadanos, empresas e instituciones públicas en todos los Estados miembros.
La escala sin precedentes, la variedad, la sofisticación y el alcance global de los esquemas de fraude en línea continúan evolucionando, y Europol predice que el fraude en línea pronto superará a otras formas de delincuencia grave y organizada.
La aceleración de las tecnologías de inteligencia artificial es particularmente preocupante, ya que estas herramientas mejoran las capacidades de ingeniería social y proporcionan a los delincuentes un acceso mejorado a datos personales, lo que hace que los esquemas de fraude sean cada vez más convincentes y difíciles de detectar.
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