Tras el colapso de CBEX, la Autoridad de Mercados de Capital de Kenia emitió una ‘alerta de inversores’ sobre plataformas no reguladas.
Avergonzado y en deuda, Edwin se dejó tambaleándose después de perder $ 16,000 ante Cryptobridge Exchange (CBEX), una de las plataformas de negociación criptográfica que se aprovechan de los inversores en África.
Edwin, un trabajador del gobierno de Kenia que solo dio su primer nombre de vergüenza, encontró por primera vez a CBEX en Telegram, una aplicación de mensajería.
Fue atraído con promesas de retornos mensuales garantizados que los sistemas comerciales impulsados por la IA, con bonos de referencia lucrativos: características clásicas de los esquemas de Ponzi.
“Tenía planes muy grandes. Pero la plataforma me engañó y un agente que mintió que podía ayudar a recuperar mi dinero”, dijo Edwin a la AFP.
Cuando comenzó a invertir en agosto pasado, hubo rendimientos iniciales, lo que lo llevó a invertir más a pesar de carecer de experiencia previa en el comercio de criptomonedas.
En total, cree que perdió aproximadamente 2.1 millones de chelines ($ 16,000), principalmente de un préstamo bancario que ahora está preocupado por la necesidad de pagar.
La firma de análisis de blockchain Chainalysis dice que unos $ 9.9 mil millones se perdieron con estafas criptográficas a nivel mundial el año pasado.
Tales estafas no son nuevas en África, pero su escala y sofisticación han crecido a medida que se extiende la criptomonedas.
CBEX se derrumbó en abril, dejando decenas de inversores como Edwin Ruined, principalmente en Kenia y Nigeria, según informes de los medios.
Pero AFP ha confirmado al acceder a mensajes en los grupos de telegramas privados de CBEX que desde entonces ha reiniciado sus operaciones a pesar de las investigaciones y advertencias en curso de las autoridades.
‘Estoy en quiebra’
Abby, otro inversor de Kenia, lleva la culpa de presentar a 25 familiares y amigos a CBEX.
“(Ellos) invirtieron mucho, y todo desapareció”, dijo a AFP. “Realmente me encantaría ayudarlos a recuperarse, pero estoy en quiebra”.
En Nigeria, las noticias del colapso de CBEX condujeron a ataques a las oficinas afiliadas a CBEX, que desde entonces han cerrado.
Adeoye, víctima nigeriana, perdió N700,000 (alrededor de $ 450).
“La oferta fue jugosa”, dijo. “Sabía que era un riesgo, pero pensé que tendría la suerte de retirarnos antes de que sucediera algo”.
CBEX utilizó la táctica “Brandjacking”, adoptando un acrónimo similar al Intercambio de Equidad de China Beijing para darle legitimidad.
La plataforma afirmaba tener licencia en los EE. UU. Y dijo que ST Technologies International fue responsable de las señales comerciales de IA, lo que le permitió operar en Nigeria bajo la identidad corporativa de St Technologies International Ltd (tesoro inteligente/súper tecnología).
Incluso obtuvo un certificado contra el lavado de dinero de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) este enero, aunque la EFCC ha aclarado que esto fue solo para “servicios de consultoría”, no para intercambios de divisas.
‘Construir confianza’
Para agregar más legitimidad, CBEX afirmó que se estableció hace una década y el equipo ST hace ocho años. En realidad, comenzó a operar en Nigeria en julio pasado, según los medios locales, antes de extenderse a Kenia.
“Si verifica las direcciones de la billetera CBEX en la cadena, solo estaban operando durante aproximadamente un año antes del colapso”, dijo a AFP el investigador de criptomonedas de Kenia Wycklife Sewe.
Mientras pretendía comerciar activamente, CBEX en realidad sacó fondos de las billeteras de los inversores a través de Tron (una red de blockchain descentralizada), dijo Sewe.
Luego, los activos se sometieron a un enrutamiento complejo a través de múltiples billeteras y conversiones de criptomonedas para oscurecer la ruta de auditoría.
“Han diseñado su sistema usando código para engañarlo que su dinero todavía está allí y que puede ver que crece. Pero su dinero se mueve inmediatamente después de depositar”, dijo Sewe, y agregó que CBEX también estaba ejecutando otras estafas.
CBEX ha cambiado el dominio de su sitio web varias veces para evitar atraer atención. AFP encontró al menos cuatro registrados por él.
Advertencias internacionales
En abril de 2024, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, un regulador de mercado independiente, emitió una alerta pública contra “CBEX Group”.
Una investigación reciente realizada por el analista criptográfico Specter vinculó las billeteras de retiro de CBEX con Darknet Marketplace Huione Garante, una plataforma con sede en Camboya conocida por proporcionar herramientas ilícitas para facilitar el criptomeño.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FINCEN) designó a Huione Group A “Principal preocupación por el control de dinero” en mayo, diciendo que había facilitado más de $ 4 mil millones en transacciones ilegales entre agosto de 2021 y enero de 2025.
Tras el colapso de CBEX, la Autoridad de Mercados de Capital de Kenia emitió una “alerta de inversores” sobre plataformas no reguladas, y el Parlamento está discutiendo un proyecto de ley para regular los activos virtuales.
‘Nunca más’
El EFCC de Nigeria dice que ha arrestado a dos personas y ha sacado órdenes de ocho en Nigeria y Kenia. Una nueva Ley de Inversiones y Valores prohíbe y penaliza expresamente los esquemas de Ponzi.
Pero las investigaciones son largas y costosas.
En mayo, la EFCC dijo que se había recuperado una “suma razonable” de fondos perdidos, sin declarar la cantidad, destacando la complejidad de convertir las criptomonedas de regreso a la moneda nacional.
Un portavoz de Telegram le dijo a AFP que “el contenido de estafa se elimina cuando se descubre y los usuarios ofensivos prohibidos”. AFP encontró que algunos grupos de telegrama CBEX ahora estaban etiquetados como estafas en la plataforma.
El 10 de junio, CBEX, que había culpado previamente a los piratas informáticos por los fondos faltantes, afirmó que sus canales de telegrama “compensaron” el dinero perdido.
Pero pidió a los usuarios afectados que completaran la “verificación” pagando una tarifa, una táctica de re-scamming común.
Para las víctimas como Abby, el camino a seguir es fácil.
“¡Nunca, nunca más! Ya he terminado”, dijo.
© 2025 AFP
Cita: CBEX Crypto Scam: El esquema Ponzi con hiponía hipotecado de AI defraude a los inversores africanos (2025, 1 de julio) Recuperado el 1 de julio de 2025 de https://techxplore.com/news/2025-07-cbex-crypto-scam-ai-hyped.html
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