Un trío de hombres acusados de ejecutar un imperio de artículos de lujo falso de $ 10 millones al mismo tiempo que algunos recibieron beneficios de Centrelink han cuestionado por qué están siendo encarcelados.
La policía allanó las casas de Sydney de los hermanos Ahmad Kase Siddiqi, de 30 años, y Ahmad Jawade Siddiqi, de 33 años, así como Shadi Skaf, de 30 años, el miércoles, por la venta de todo, desde relojes Rolex falsificados hasta pulseras Cartier y bolsas de Louis Vuitton.
Los oficiales confiscaron nueve autos, incluidos varios Lamborghinis y un Mercedes AMG que vale un valor combinado de aproximadamente $ 3 millones en los bustos.
Si bien cada hombre había sido golpeado con una serie de cargos, incluido el tratamiento del producto del crimen, la policía no había podido decir qué delitos realmente se cometieron, dijo su abogado. (Nueve)
El trío apareció en el Tribunal Local de Parramatta el jueves, cuando solicitaron la fianza.
Si bien cada hombre había sido golpeado con una serie de cargos, incluido el tratamiento del producto del crimen, la policía no había podido decir qué delitos realmente se cometieron, dijo su abogado.
“La pregunta es cuál es el delito relevante”, dijo el abogado Philip Strickland SC, que representa a Skaf y Kase Siddiqi.
La mera importación y venta de bienes no fue un delito, mientras que un término de la cárcel era poco probable si alguien solo fue declarado culpable de violar las leyes de marcas registradas, dijo.
El abogado de Jawade Siddiqi, Steven Boland, argumentó que el caso era diferente a otros presuntos delincuentes acusados de ganar dinero de actividades como el tráfico de drogas.
No había “nada subrepticio” sobre lo que había hecho el jugador de 33 años y no había habido ocultamiento de ninguna actividad comercial, dijo.
Los oficiales confiscaron nueve autos, incluidos varios Lamborghinis y un Mercedes AMG que vale un valor combinado de aproximadamente $ 3 millones en los bustos. (Policía de NSW)
Fuera de la corte, el abogado de Jawade Siddiqi, Chaddy Mardini, se negó a comentar sobre el asunto, aparte de decir que no era un caso de “no era una variedad de jardín”.
Los fiscales de la policía presionaron para que el trío permaneciera tras las rejas, señalando un caso fuerte que implicaba grandes cantidades de fondos transferidos a las cuentas bancarias personales de los tres hombres.
Hubo un riesgo de que los hombres no aparecieran ante el tribunal y pudieran huir del país, ya que tenían acceso a considerables sumas de dinero, le dijeron a la magistrada Emma Manea.
Mientras que la policía dijo que el esquema obtuvo alrededor de $ 9.75 millones en ganancias, la cifra provino de registros bancarios que se remontan a 2017.
Documentos judiciales dijeron que los supuestos delitos solo tuvieron lugar desde 2022.
Manea entregará su decisión de fianza el viernes.
La policía allanó las casas de los hermanos Sydney Ahmad Kase Siddiqi, de 30 años, y Ahmad Jawade Siddiqi, de 33 años, así como Shadi Skaf, de 30 años, el miércoles. (Policía de NSW)
El comandante de detectives del escuadrón de crímenes organizado, el superintendente detective, Peter Faux, reveló el jueves el jueves que una camioneta de entrega “llena de bienes falsos” se detuvo cuando la policía estaba ejecutando una orden de allanamiento en el caso.
Los oficiales confiscaron un caché de más de 500 artículos de lujo falsificados, como bolsos, zapatillas de deporte y relojes importados de China, en tres sitios.
También se incautaron más de $ 250,000 en efectivo y un arma de fuego de gel bláster.
“Estas tres instalaciones parecían una tienda por departamentos cuando entraste de ellos, con todos los productos que estaban configurados”, dijo Faux.
“Era un atuendo muy profesional”.
Los relojes falsos de “extremadamente buena calidad” que se parecían a artículos genuinos por valor de más de $ 20,000 se vendieron a clientes por $ 800 cada uno, dijo la policía.
La policía alega que más de uno de los tríos recibía pagos de Centrelink mientras se beneficiaba de los ingresos de sus delitos.
El trío apareció en el Tribunal Local de Parramatta el jueves, cuando solicitaron la fianza. (Nueve)
“Están viviendo un estilo de vida extremadamente lujoso, están haciendo alarde de ese estilo de vida, están conduciendo hacia arriba y por sus calles en autos por valor de un millón de (dólares)”, dijo Faux.
Los activos presuntamente contaminados ahora estaban bajo el control de la Comisión de Delitos de Nueva Gales del Sur, dijo su director ejecutivo.
