La Policía Cibernética de North ha descubierto un nuevo modus operandi utilizado por los estafadores que operan desde el extranjero después del arresto de dos personas por facilitar los delitos cibernéticos al proporcionar acceso a cuentas bancarias beneficiarias de una manera altamente organizada y engañosa.
Vacaciones en oferta
Según fuentes policiales, a diferencia de los casos anteriores en los que los miembros de las pandillas atrajeron a los beneficiarios con una pequeña comisión a cambio del uso de sus cuentas bancarias, esta pandilla adoptó una estrategia más sofisticada. Ofrecieron paquetes de vacaciones gratuitos de 2-3 días en resorts y hoteles de tres estrellas en destinos turísticos como Mahabaleshwar, Pune y otras áreas cercanas. A los beneficiarios también se les ofreció una pequeña cantidad de efectivo después de que se completó la transacción.
El dúo arrestado ha sido identificado como Mubasshir Rahatvelkar, de 43 años, y Suraj Khedkar. La cuenta bancaria de los beneficiarios a la mente maestra, que operaba desde Camboya.
Según el oficial, el dúo arrestado trabajó por comisión para los ciberdelincuentes que operan desde el extranjero. “Brindaron apoyo logístico reuniendo a los titulares de cuentas y organizando su estadía. Se hizo que los beneficiarios creyeran que estaban ayudando en un esquema legal basado en comisiones, mientras que en realidad, sus cuentas se utilizaban mal para transferir fondos obtenidos de manera fraudulenta”, dijo el oficial. Se cree que Rahatvelkar tiene un historial de trabajo en raquetas similares mientras reside en Camboya. Él y sus asociados desempeñaron un papel crucial en la organización de estas configuraciones de vacaciones y coordinando el acceso remoto a las cuentas bancarias.
Caso que condujo a arresto
Hace unos meses, se registró un caso de fraude que involucra una suma de Rs 20 lakh en la estación de policía de North Cyber. El demandante supuestamente fue engañado por estafadores bajo la apariencia de inversiones comerciales de acciones. “Durante la investigación, cuando el beneficiario de la cuenta a la que se había transferido el monto defraudado fue detenido e interrogado, salió a la luz un nuevo modus operandi, junto con los nombres del acusado involucrado”, dijo el oficial.
“Rahatvelkar había atraído a las personas ofreciendo un paquete de vacaciones en un resort en Mahabaleshwar. Varias personas de diferentes estados se habían reunido en el lugar. Fue durante estas vacaciones que los detalles de su cuenta bancaria se usaron mal para facilitar las transacciones fraudulentas”, agregó.
La investigación comenzó bajo la guía de altos funcionarios de la estación de policía cibernética de North, incluido el inspector de policía Sudhakar Humbe, el asistente Pi Anuradha Patil, el subinspector asistente Nitin More, el jefe de agentes Sachin Sawant, Vidhyhar Pawaskar, Ganesh Ayre y Rakhshita Patil y la policía de los agentes de policía Nitin Suryawanshi.
“Rahatvelkar fue rastreado y arrestado de Katraj en Pune, mientras que Khedkar fue arrestado de Ahilyanagar (Ahmednagar), el mes pasado. El dúo estaba bajo custodia policial y el miércoles, remitido a la custodia judicial”, dijo otro oficial, y agregó que se está investigando más.
