Hoy, los departamentos de estado y el Tesoro están apuntando a Garantex, un intercambio de criptomonedas operado por ruso presuntamente utilizado por una amplia variedad de ciberdelincuentes y organizaciones de delitos cibernéticos para lavar dinero, y su red.
El Programa de Recompensas de Crimen Organizadas Transnacionales del Departamento de Estado (TOCRP) ofrece dos recompensas por un total de hasta $ 6 millones por información que conduzca a los arrestos y/o condenas de líderes de Garantex, incluidos hasta $ 5 millones para el nacional ruso Aleksandr Mira Serda, A/K/A “Aleksandr Ntifo-Siaw-Sawy” y hasta $ 1 millón para los líderes clave de GarantEx.
El Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también está tomando medidas para volver a designar a Garantex y designar Grinex, un intercambio de criptomonedas establecido como sucesor de Garantex. OFAC también está designando a tres de los ejecutivos de Garantex y seis compañías asociadas en Rusia y la República Kirguistán.
Según el Servicio Secreto y el FBI de los Estados Unidos, Garantex recibió cientos de millones en ganancias penales y se utilizó para facilitar varios delitos, incluidos piratería, ransomware, terrorismo y tráfico de drogas, a menudo con daños sustanciales para las víctimas de los Estados Unidos. Entre abril de 2019 y marzo de 2025, Garantex procesó al menos $ 96 mil millones en transacciones de criptomonedas.
