El miércoles, el Tesoro de los Estados Unidos prohibió ciertas transacciones con las instituciones financieras mexicanas Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como parte de sus nuevas sanciones relacionadas con Fentany a través de Getty Images
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a tres instituciones financieras mexicanas, alegando que fueron utilizados por carteles de drogas para lavar millones de dólares.
Cibanco, Intercam Banco y el vector de corretaje Casa de Bolsa fueron nombrados por las autoridades estadounidenses por sus presuntos roles en el lavado de dinero para organizaciones penales mexicanas y facilitar los pagos por productos químicos precursores utilizados para producir fentanilo.
“Los facilitadores financieros como Cibanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los carteles, haciéndolos engranajes vitales en la cadena de suministro de fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un declaración.
Las acciones de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FINCEN) marcan el primer uso de las autoridades otorgadas bajo la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley de Fenanilo de Fentanilo, que otorga al Tesoro ampliados poderes para dirigir el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otras opioidas sintetéticas, incluidas las operaciones administradas por los carteles de las fármacos.
“Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy afirman el compromiso del Tesoro de usar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza planteada por las organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otros narcóticos”, dijo Bessent.
Según la declaración del Tesoro, Cibanco e Intercam facilitado Las transferencias a dos instituciones financieras estadounidenses no identificadas, mientras que Vector facilitó una transferencia a otro banco estadounidense no identificado.
El Tesoro dijo que Cibanco ayudó a lavar dinero para múltiples carteles mexicanos, incluida la generación de Cártel Jalisco Nueva (CJNG), la organización Beltrán Leyva y los carteles del Golfo. Las autoridades dijeron que el banco “facilitó la adquisición” de productos químicos precursores de fentanilo enviados desde China procesando más de $ 2.1 millones en pagos.
Vector fue acusado de lavar dinero para los carteles Sinaloa y del Golfo, incluida la facilitación de $ 1 millón en pagos por productos químicos relacionados con el fentanilo. El Tesoro también afirmó que el Cartel de Sinaloa usó Vector para enviar sobornos por un total de más de $ 40 millones al ex secretario de seguridad mexicano Genaro García Luna, quien fue sentenciado el año pasado a más de 38 años de prisión por su papel en un esquema de corrupción vinculado al cartel.
Intercam, la tercera institución nombrada, fue acusada de facilitar $ 1.5 millones en pagos por productos químicos precursores de fentanilo, similar a los otros dos bancos.
El presidente mexicano empuja hacia atrás
Menos de 24 horas después de que se anunciaron las sanciones, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que Estados Unidos aún no ha proporcionado pruebas que respalden las acusaciones a pesar de las repetidas solicitudes de su administración.
Hablando en una conferencia de prensa el jueves, Sheinbaum dijo que las autoridades mexicanas fueron informadas de las acusaciones por adelantado y que los reguladores financieros lanzaron su propia investigación.
Según Sheinbaum, los funcionarios solo encontraron “infracciones administrativas” y no hay evidencia de irregularidades penales. También dijo que la revisión mostró que las instituciones mexicanas sancionadas tenían fuertes relaciones comerciales con clientes y bancos chinos, pero nada que sugiere actividad ilícita.
“El departamento del Tesoro no ha proporcionado una sola evidencia para demostrar que se estaba llevando a cabo cualquier lavado de dinero”, dijo. “No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad aquí. Pero necesitan demostrar que el lavado de dinero realmente ocurrió, no solo con palabras, sino con evidencia sólida”.
Sheinbaum reiteró que no se había compartido documentación para apoyar las reclamaciones de los Estados Unidos y señaló incidentes pasados en los que los funcionarios mexicanos fueron acusados sin pruebas suficientes.
“Tenemos una historia en la relación de los casos de los estados unidos en México en los que, por ejemplo, en el caso del general Cienfuegos, fue arrestado sin ninguna evidencia, tanto que fue liberado porque no había ninguno”, dijo. “Actuaremos si hay evidencia”.
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