Reliance Infrastructure Limited ha negado las acusaciones de desvío de fondos y dijo que ha informado a las intercambios de valores que había revelado públicamente los estados financieros de la compañía.
La Dirección de Cumplimiento (ED) ha convocado al industrial Anil Ambani por interrogar en relación con una investigación en curso sobre un supuesto caso de fraude de préstamos de 17,000 rupias, dijeron el viernes fuentes oficiales.
Se ha ordenado que Anil Ambani comparezca ante los investigadores de la sede de la urgencia en Nueva Delhi el 5 de agosto en relación con la investigación relacionada con sospechas de irregularidades financieras y posibles violaciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA). La medida se produce casi una semana después de que el ED lanzó una operación de búsqueda masiva en 35 locales, 50 compañías y más de 25 personas vinculadas a un caso de lavado de dinero contra las compañías Reliance Anil Ambani Group (RAAGA).
“La compañía desea aclarar sobre el artículo de los medios de comunicación de hoy en relación con el asunto de más de 10 años en lo que respecta a la desviación de Rs. 10,000 millones de rupias a una parte relacionada no revelada, cuando la exposición según las divulgaciones en los estados financieros de la compañía es de solo Rs. 6,500 millones de rupias”, dijo la infraestrencia de Reliance en su presentación de intercambio de acciones.
En el comunicado, Reliance Infrastructure dijo que había revelado públicamente este asunto el 9 de febrero de 2025, que es hace casi 6 meses.
Reliance Infrastructure Limited tuvo una exposición neta de Rs. 6.500 millones de rupias que se reveló debidamente en sus estados financieros desde 4 años, continuó la declaración.
“La infraestructura de dependencia realizó diligentemente la recuperación de sus cuotas en este asunto. A través de procedimientos de mediación obligatorios realizados por un juez de la Corte Suprema retirada y el premio de mediación presentado ante el Hon’ble Bombay Tribunal Superior, la infraestructura de confianza llegó a un acuerdo para recuperar su exposición al 100% de Rs. 6,500 crore”.
Reiteró que Anil Ambani no está en la Junta de Infraestructura de Reliance desde más de 3 años, marzo de 2022.
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