Un ciudadano nigeriano ha sido sentenciado a 97 meses de prisión por orquestar un esquema de fraude de herencia transnacional que defraudó a más de 400 víctimas de edad avanzada en la ESTABORACIÓN DE LA ESTATOS UNITA ESTABORACIÓN INCLUIDA LECTURAS FALSAS PROMIPTAS PROMIPTOS MULTIMILARIONES DOTERICIONES Y EXPORTARÍ delito financiero transfronterizo
Un hombre nigeriano ha sido sentenciado a más de ocho años de prisión por su participación en un sofisticado esquema de fraude de herencia transnacional que atacó a cientos de víctimas mayores en los Estados Unidos.
El 11 de septiembre, Ehis Lawrence Akhimie, de 41 años, recibió una sentencia de prisión de 97 meses después de declararse culpable de defraudar a más de 400 personas de más de $ 6 millones.
Según documentos judiciales, Akhimie era parte de una red de estafadores que orquestaron una estafa de años enviando cartas personalizadas a los estadounidenses mayores. Estas cartas afirmaron falsamente que los destinatarios tenían derecho a herencias multimillonarias de parientes fallecidos en el extranjero.
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Fuente: Getty Images
La correspondencia fraudulenta que pretendía originarse en un banco español e instruyó a las víctimas a pagar varias tarifas, incluidos los cargos de entrega, los impuestos y otros costos, para asegurar su herencia y evitar el escrutinio de las autoridades gubernamentales.
Las víctimas fueron engañadas para transferir fondos a través de una compleja red de intermediarios, muchos de los cuales eran ex víctimas manipuladas para facilitar el esquema.
A pesar de enviar sumas sustanciales, ninguna de las víctimas recibió la herencia prometida. Akhimie admitió su papel en la conspiración y reconoció la escala del engaño, que afectó desproporcionadamente a las personas vulnerables y mayores.
Funcionarios estadounidenses condenan la explotación de víctimas vulnerables
El fiscal estadounidense Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida condenó el esquema, declarando:
“Esquemas como este roban no solo dinero sino también la dignidad de nuestros mayores. Nuestra oficina se encuentra con las víctimas, asegura que se escuchen sus voces y perseguirá implacablemente a los que se aprovechan de ellas”.
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La colaboración internacional conduce a múltiples convicciones
Akhimie es el octavo individuo sentenciado en relación con el esquema de fraude de herencia. A principios de este año, el juez del Tribunal de Distrito Roy K. Altman sentenció a Okezie Bonaventure Ogbata, excraditado desde Portugal, a 97 meses de prisión. El juez Altman describió el delito como “un delito increíblemente grave” y enfatizó la importancia de proteger “los miembros más vulnerables y menos protegidos de nuestra sociedad que no han hecho absolutamente nada malo”.
La investigación fue dirigida por USPIS e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con un apoyo crítico de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Europol, y agencias de aplicación de la ley en el Reino Unido, España y Portugal.
El abogado senior de litigio Phil Toomajian y el abogado litigante Josh Rothman de la rama de protección del consumidor de la División Civil están procesando el caso.
Esta sentencia marca un hito significativo en el esfuerzo continuo para desmantelar organizaciones penales transnacionales que explotan a las poblaciones vulnerables a través de esquemas elaborados de fraude financiero.
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El hombre nigeriano se enfrenta a la deportación de nosotros
Legit.ng informó anteriormente que un ciudadano nigeriano condenado previamente por delitos sexuales contra un menor de Maryland fue arrestado en Lanham por las operaciones de aplicación y remoción (ERO) Baltimore.
Los oficiales de deportación del programa de detención penal de ERO detuvieron el jugador de 37 años del Programa de Aprensión Criminal de ERO fuera de su residencia.
Fuente: Legit.ng
