Seis personas de una pandilla fueron arrestadas por presuntamente engañar a una compañía de Rs 1.93 millones de rupias después de hacer mal uso de la identidad de su director en los chats de WhatsApp con un miembro del personal, dijo el jueves un funcionario de policía, informó la agencia de noticias PTI.
Después de que el dinero fue transferido, fue retirado por un miembro de este sindicato en China, quien luego lo convirtió en criptomonedael oficial informado.
“Nuestra investigación ha encontrado que las cuentas bancarias utilizadas en el caso actual se usaron previamente en 11 casos de fraude cibernético. Se están realizando más investigaciones en la escala de la raqueta”, dijo el funcionario, informó PTI.
“Entre el 12 y el 15 de abril, el Secretario de una firma prominente recibió un mensaje de WhatsApp de un número no identificado. El remitente afirmó que era el director de la compañía. El Secretario respondió desde que la imagen de la pantalla de WhatsApp era la del director de la compañía.
Posteriormente fue que se le dijo al secretario de la compañía que el director no había pedido que se transfiriera dinero, después de que se acercaron a la estación de policía cibernética de la Región Oeste.
“Como parte de la sonda, se examinaron las cuentas bancarias que se usaron para depositar el dinero y la ruta del monto transferido. Se descubrió que los titulares de la cuenta del beneficiario estaban en Mumbai junto con otros miembros del sindicato. El acusado había abierto cuentas utilizando documentos falsos”, dijo el funcionario, informó PTI.
Los acusados recibieron chequeras, tarjetas junto con contraseñas, etc. para la banca por Internet, dijo el funcionario.
La investigación condujo a los arrestos de Shubham Kunjir (28), un residente de Pune, Akshay Shelke (28) de Nashik, Ujjawal Ram Awadhesh Kumar Singh (29) de Andheri; Shubhamkumar Singh Pardesi alias Rajput (28) de Nashik, Aditya Shinde (31) de Goa (31) y Aryan Mishra alias Sinchan Nehra (33) de Lucknow, dijo el funcionario, informó PTI.
“La cuenta bancaria de Kunjir se utilizó para transferir dinero de la cuenta de la compañía. Aryan Mishra estaba en contacto con los miembros chinos del sindicato. Solía darles detalles bancarios y credenciales de las cuentas bancarias particulares, lo que ayudó a los miembros chinos a retirarse o transferir dinero o convertirlo en criptomoneda”, dijo, informó PTI.
El funcionario dijo que 28 teléfonos móviles, una computadora portátil, 16 tarjetas SIM de varias compañías, 13 chequeras, ocho tarjetas de débito y una pistola y cuatro cartuchos en vivo se han recuperado.
(Con entradas de PTI)
