En un gran avance para contrarrestar el delito cibernético, la policía cibernética de North arrestó a tres personas de Gujarat. Los acusados que fueron arrestados estuvieron involucrados en una estafa de “paro digital” que engañó a un funcionario retirado de Air India de Rs. 67 lakh. Los presuntos estafadores se hicieron pasar por oficiales de la Oficina Central de Investigación (CBI) y manipularon a la víctima a través del miedo, el engaño y los documentos falsos.
La trampa digital
El incidente se desarrolló entre 10 y 18 de 2024, cuando la víctima de 63 años, un residente de Malad West y un funcionario retirado de Air India, fue atacada a través de una serie de llamadas calculadas y mensajes de video.
El fraude comenzó con una llamada de alguien que se hizo pasar por un funcionario de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI), alegando que un número de teléfono registrado en su nombre estaba involucrado en el acoso.
Poco después, el demandante recibió una videollamada de WhatsApp de un hombre que se identificó como oficial de CBI Suraj Kumar. Acusó a la víctima del lavado de dinero, el tráfico de drogas y la trata de personas, supuestamente realizada a través de una cuenta bancaria falsa abierta en Delhi utilizando el número de Aadhaar de la víctima. Para intensificar el temor, el acusado compartió convocaciones falsas de CBI a través de PDF y amenazó la acción y el arresto del Tribunal Superior.
En pánico y acorralado psicológicamente, la víctima permaneció en videollamadas continuas durante varios días y transfirió Rs 67 lakh a cuentas bancarias múltiples según lo indicado por los estafadores.
Los arrestos y la investigación
Tomando el asunto bajo consideración, altos funcionarios, incluido el inspector de policía Kiran Aher y la policía cibernética de North Psi Amol Kamble, junto con un equipo que incluye al agente pavanskar y el agente de policía Sagar Meghe, rastreó a los culpables utilizando vigilancia técnica, análisis de senderos bancarios y registros de detalles de llamadas. La investigación llevó al equipo a Gujarat, donde se llevaron a cabo redadas coordinadas.
Los tres acusados que han sido arrestados son Vedant Jankidas Mahant (26), residente de Mathura Nagari Sociali, Vadodara; Mohit Hareshbhai Bhutaiya (27), residente de Bhayli Kenan Road, Vadodara; Y Bhavik Jasbhai Patel (43) de la Sociedad Chandralok, Vadodara.
Investigaciones adicionales revelaron que Bhavik Patel había proporcionado su cuenta bancaria para recibir fondos fraudulentos. Más tarde retiró el efectivo y se lo entregó a su coacusado, conservando Rs 6,000 como comisión. La policía también emitió un aviso a un Sagar Balu Shelke, cuya cuenta bancaria se usó inicialmente para recibir Rs 30 lakh de la víctima.
Trail de dinero y modus operandi
Un oficial de policía, mientras se dirigía al incidente, dijo: “El acusado empleó un sistema bancario en capas para disfrazar las transacciones fraudulentas. Después de recibir el dinero de la víctima, los fondos se enrutaron a través de varias cuentas para dificultar el seguimiento. El grupo se basó en gran medida en WhatsApp para la comunicación, utilizando llamadas de video y documentos gubernamentales falsos para mantener la presión psicológica sobre el víctima”.
Durante el interrogatorio, se reveló que Vedant había viajado previamente a Dubai para convertir las rupias indias fraudulentas en dólares estadounidenses. Estos dólares fueron trasladados de regreso a la India, donde Vedant los vendió a compradores locales en una comisión. Su asociado Bhutaiyya supuestamente proporcionó las cuentas bancarias, mientras que la cuenta de Patel se usó para depositar y desembolsar los fondos estafados.
Sin embargo, los tres acusados fueron llevados a Mumbai el 28 de junio y se produjeron ante el Tribunal de Magistrados Metropolitanos de Borivali. La policía buscó una custodia de 7 días para un mayor interrogatorio.
En medio de más desarrollos, se ha informado que la policía ha emitido un aviso bajo la sección 35 (3) de la Ley de TI a Sagar Balu Shelke, quien supuestamente prestó su cuenta bancaria a Rohan Rohidas Tawar para su uso en el fraude. Las autoridades están investigando más profundamente en la raqueta e investigan clientes potenciales en posibles transferencias de fondos transfronterizos, redes Hawala y otros cómplices, agregó el oficial.
