Dos personas han sido arrestadas por presuntamente compartir datos bancarios con ciberdelincuentes internacionales, un Policía de Mumbai Dijo el funcionario el jueves, informó la agencia de noticias PTI.
Mookbashir Hidayatullah Rahatkikar y Suraj Khedkar fueron arrestados por la policía cibernética de la región norte, dijo, informó PTI.
“Una sonda había comenzado después de que una persona fue engañada por Rs 20 lakh en una raqueta de inversión en línea. Dos de las cuentas utilizadas en la raqueta pertenecían a Rahatkikar y Khedkar. El dúo estaba en contacto con Fraudsters cibernéticos internacionales y les proporcionó acceso a cuentas bancarias indias. Fueron elegidos de Ahilyanagar y Pune”, dijo Pti.
“El acusado solía recolectar detalles bancarios de las víctimas al atraerlos con paquetes de vacaciones en sitios turísticos populares. La pandilla estaba pagando comisiones a personas como Mookbashir y Khedkar para abrir cuentas para ser utilizadas para actividades de delitos en línea. Han sido retenidas bajo custodia policial.
Seis celebrados para la firma de engañado de Rs 1.93 Cr; Los asociados chinos de las pandillas convierten la cantidad en criptomonedas
En otro caso, seis personas de una pandilla fueron arrestadas por presuntamente engañar a una compañía de Rs 1.93 millones de rupias después de hacer mal uso de la identidad de su director en las conversaciones de WhatsApp con un miembro del personal, dijo el jueves un oficial de policía, informó PTI.
Después de que el dinero fue transferido, fue retirado por un miembro de este sindicato en China, quien luego lo convirtió en criptomonedas, informó el funcionario.
“Nuestra investigación ha encontrado que las cuentas bancarias utilizadas en el caso actual se usaron previamente en 11 casos de fraude cibernético. Se están realizando más investigaciones en la escala de la raqueta”, dijo el funcionario, informó PTI.
“Entre el 12 y el 15 de abril, el Secretario de una firma prominente recibió un mensaje de WhatsApp de un número no identificado. El remitente afirmó que era el director de la compañía. El Secretario respondió desde que la imagen de la pantalla de WhatsApp era la del director de la compañía.
Posteriormente fue que se le dijo al secretario de la compañía que el director no había pedido que se transfiera ningún dinero, después de lo cual se acercaron a la estación de policía cibernética de la región oeste.
“Como parte de la sonda, se examinaron las cuentas bancarias que se usaron para depositar el dinero y la ruta del monto transferido. Se descubrió que los titulares de la cuenta del beneficiario estaban en Mumbai junto con otros miembros del sindicato. El acusado había abierto cuentas utilizando documentos falsos”, dijo el funcionario, informó PTI.
El acusado recibió libros de cheques, tarjetas junto con contraseñas, etc. para la banca por Internet, dijo el funcionario.
La investigación condujo a los arrestos de Shubham Kunjir (28), un residente de Pune, Akshay Shelke (28) de Nashik, Ujjawal Ram Awadhesh Kumar Singh (29) de Andheri; Shubhamkumar Singh Pardesi alias Rajput (28) de Nashik, Aditya Shinde (31) de Goa (31) y Aryan Mishra alias Sinchan Nehra (33) de Lucknow, dijo el funcionario, informó PTI.
(Con entradas de PTI)
