La Policía de Goregaon, en una operación conjunta con la Unidad de Policía Especial el lunes (4 de agosto), rompió un falso centro de llamadas de intercambio de Forex en Goregaon West y arrestó a dos personas del lugar. El comercio de divisas es ilegal en la India.
La policía identificó al acusado arrestado como Sunil Laxman Gar, de 26 años, y Ashishkumar Lalmanraam Jaiswar, de 36 años. Tras el interrogatorio, revelaron el nombre de un tercer acusado, Rohit Chandrakant Kadam, que se dice que es el maestro detrás del sindicato, que actualmente está habilitado, dijo la policía.
El dúo fue producido ante el Tribunal de Magistrados de Borivli el martes, que los remitió bajo custodia policial. Según fuentes policiales, el sindicato supuestamente operaba bajo el nombre ‘Unityfxlive.com’, y la oficina estaba ubicada en el cuarto piso del complejo ASMI R-5, Ram Mandir Road en Goregaon West. El acusado, dijo la policía, estaban defraudando a los ciudadanos indios al ofrecer “esquemas falsos de inversión de Forex” y desviando grandes sumas a través de una falsa plataforma de comercio digital.
La redada, realizada el lunes por la noche, se basó en los aportes de inteligencia confidenciales recibidos por el DCP de la Zona XI, Sandeep Jadhav. Las autoridades dijeron que un equipo especial dirigido por el API Vivek Tambe (Bangur Nagar PS), Psi Kalyan Patil (Borivli PS) y Pi Umesh Dandile de la estación de policía de Goregaon, junto con los testigos, llegaron a las instalaciones alrededor de las 4.30 pm y desenterraron una operación de fraude.
La policía incautó computadoras portátiles, teléfonos móviles con Sims y chats de WhatsApp que revelan operaciones de estafa, y discos duros utilizados para los scripts de fraude utilizados para los clientes de telecisión, incluidas las plantillas de conversación. La computadora portátil incautada del Gar acusado reveló acceso activo a ‘UnityFXLive.com’, paneles de administración falsos y billeteras de clientes. La policía descubrió que el panel de administración del sitio web mostraba más de $ 358,508.32 en depósitos y $ 137,900.93 retirados, con 1545 cuentas de usuario enumeradas, de las cuales 245 estaban activas.
La aplicación Anydesk y Skype se usaron para controlar de forma remota los dispositivos de las víctimas y comunicarse con los miembros de las pandillas, incluido un contacto identificado como Daniel Fernando. Durante la búsqueda, se recuperaron los datos de más de 200 víctimas que fueron engañadas, dijo un oficial. El acusado había estado operando el Centro de llamadas falsas durante los últimos dos años.
