Un hombre de Morrison fue sentenciado a casi cuatro años de prisión después de obtener ilegalmente dos préstamos del programa de protección de cheque durante la pandemia Covid-19, anunciaron los funcionarios federales el martes.
Richard Nieto, de 39 años, llevó un acuerdo y se declaró culpable el mes pasado de fraude y lavado de dinero en un tribunal federal, según los registros judiciales.
El acuerdo de culpabilidad cayó dos cargos adicionales de fraude electrónico y tres cargos de lavado de dinero del caso de Nieto, según muestran los registros judiciales.
William Martínez, juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Colorado, sentenció a Nieto el 29 de mayo a 46 meses en una prisión federal y le ordenó que pagara $ 962,438.85 en restitución, según los registros judiciales.
Nieto presentó tres solicitudes de préstamo PPP fraudulentas que buscan más de $ 1.1 millones, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado. Nieto recibió dos préstamos PPP por un total de poco más de $ 913,500.
Funcionarios federales dijeron que Nieto infló el número de empleados y la nómina mensual promedio para su negocio, la pintura y contratación de Denver Pro, y las declaraciones de impuestos fabricadas por un segundo negocio falso.
Antes de realizar un solo pago en cualquiera de los préstamos, Nieto presentó solicitudes fraudulentas para el perdón de préstamos, dijeron funcionarios federales.
Uno de sus préstamos PPP fue totalmente perdonado, según el comunicado de prensa.
Nieto usó el dinero del préstamo para pagar una hipoteca de la vivienda, comprar bitcoin, comprar monedas de oro y plata, contribuir a una cuenta de inversión e invertir en el negocio de inicio de un amigo, dijeron funcionarios federales.
“Este es otro caso de alguien que usa para obtener ganancia personal un programa destinado a ayudar a las personas que sufren durante la pandemia Covid-19”, declaró en el comunicado el fiscal interino de los Estados Unidos, J. Bishop Grewell. “Quiero que el público sepa que estamos procesando agresivamente a las personas que robaron este programa de ayuda”.
Regístrese para obtener noticias del crimen enviado directamente a su bandeja de entrada todos los días.
Publicado originalmente: 11 de junio de 2025 a las 10:07 am MDT
