Una pila de dólares Unsplash
Los bancos mexicanos están purgando sus listas de clientes para evitar sanciones relacionadas con el lavado de dinero para los carteles, según un nuevo informe.
Reforma citado José Antonio Quesada Palacios, ex vicepresidente de políticas regulatorias para la Bolsa de Valores Mexicanas, quien dijo que los bancos más grandes del país están desbordando actualmente. Detalló que la medida significa limitar o reducir las relaciones con clientes que no cumplen con los estándares regulatorios.
“Está sucediendo. Lo he visto en al menos tres instituciones sistémicas y no dudo que llegue a jugadores de otros tamaños”, dijo Quesada.
Los bancos han tomado estas medidas, especialmente porque tres firmas financieras fueron sancionadas por su presunto papel en ayudar a lavar el dinero del cartel.
El Departamento del Tesoro les otorgó un aplazamiento poco después, señalando que la administración Claudia Sheinbaum está progresando para abordar el asunto, otorgándole un período adicional antes de que la prohibición de las transferencias de fondos con las tres compañías entra en vigencia.
Ahora, las medidas dirigidas a Cibanco, Intercam Banco y el vector de corretaje Casa de Bolsa entrarán en vigencia el 4 de septiembre.
“El Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del abuso por parte de actores ilícitos y apuntará al financiamiento de organizaciones penales transnacionales y traficantes de narcóticos”, dijo Andrea Gacki, directora de la Red de Control de crímenes financieros del Departamento (FINCEN), en un comunicado.
Bloomberg anotado A principios de este mes, la decisión provocó el caos en el país. A pesar de que el departamento del Tesoro dijo que el impacto sería mínimo, las empresas de los Estados Unidos y México inmediatamente cortaron a las empresas con las instituciones.
Las acciones marcan el primer uso de las autoridades otorgadas en virtud de la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley de Findo de Fentanilo, que otorga al Tesoro ampliados poderes para dirigir el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluidas las operaciones administradas por carteles de drogas.
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