La División de Detección de Delitos (CDB), Cell-4, ha expuesto un fraude cibernético internacional que engañó a ciudadanos de toda la India por más de 200 millones de rupias, utilizando sitios web matrimoniales y plataformas de redes sociales como cebo. Siete personas han sido arrestadas en relación con el caso.
La pandilla supuestamente contactó a las víctimas a través de portales matrimoniales y sitios de redes sociales, ganándose gradualmente su confianza antes de atraerlas a falsos esquemas de comercio de oro y divisas en línea, prometiéndoles retornos inusualmente altos.
Según la policía, el caso salió a la luz tras recibir información confidencial. Actuando rápidamente, los agentes allanaron el alojamiento y alojamiento Shivsai Residency en la autopista Ahmedabad en Vasai, cerca de Mumbai. El caso se registró inicialmente en la comisaría de policía de Naigaon en virtud de múltiples secciones de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) y la Ley de Tecnología de la Información.
Dada la magnitud y los vínculos interestatales de la estafa, el comisionado de policía de Mira-Bhayandar y Vasai-Virar, Nikat Kaushik, transfirió la investigación al CDB (Célula-4).
Cómo operó la estafa
Las investigaciones revelaron que los acusados se ganaban la confianza de las víctimas a través de sitios matrimoniales y de redes sociales, y luego las atraían con promesas de ganancias masivas con el comercio de divisas y oro. Las víctimas fueron redirigidas a sitios web comerciales falsos y se les pidió que depositaran dinero en múltiples cuentas bancarias controladas por la pandilla.
Se demostró que las “ganancias” tempranas generaban confianza, después de lo cual se persuadía a las víctimas a invertir sumas mayores, perdiendo a menudo los ahorros de toda su vida.
Siete arrestados vinculados a 51 casos de delitos cibernéticos en toda la India
Los arrestados han sido identificados como Roshan Kumar Sitharama Shetty, Sabir Mohammad Khan, Sanad Sanjeev Das, Rahul Kumar alias Kailash Rakesh Kumar, Aamir Karam Sherkhan, Abhishek Anil Narkar alias Gopal y Mohammad Rashid Fakir Mohammad Baloch alias Lucky.
Las investigaciones policiales han vinculado a la pandilla con 51 casos de fraude cibernético registrados en Mumbai, Navi Mumbai, Thane, Pune, Delhi, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Telangana, Karnataka, Bengala Occidental, Goa y Chandigarh. Los delitos acarrean cargos graves en virtud de la BNS y las Secciones 66(c) y 66(d) de la Ley de Tecnología de la Información.
Los investigadores confirmaron que el fraude se operaba desde fuera de la India, utilizando cuentas bancarias mulas, plataformas de comunicación cifradas e identidades digitales falsas para evadir la detección.
“Todos los acusados arrestados se encuentran actualmente bajo custodia judicial. Se están realizando más investigaciones para identificar sospechosos adicionales, rastrear rastros de dinero y coordinar con agencias internacionales”, dijo un alto funcionario de la sección criminal.
