La Policía Cibernética de Maharashtra ha facilitado el reembolso de 2 millones de rupias a la víctima en uno de los casos de fraude de “detención digital” más grandes de la India, dijeron funcionarios el viernes. La cantidad marca la primera recuperación en un caso en el que un empresario de Mumbai de 72 años fue supuestamente defraudado con 58,13 millones de rupias por una red organizada de fraude cibernético. La estafa tuvo lugar en octubre del año pasado.
Los funcionarios afirman que una investigación sostenida, un seguimiento financiero avanzado, una intervención legal oportuna y la coordinación con bancos y autoridades judiciales hicieron posible el reembolso. Las autoridades dijeron que la recuperación también ha proporcionado un alivio emocional significativo a la víctima.
Cómo se desarrolló la estafa
Según la policía, los acusados se hicieron pasar por altos funcionarios de organismos encargados de hacer cumplir la ley y organismos centrales de investigación, como la Policía de Mumbai, la Oficina Central de Investigaciones (CBI), la Dirección de Ejecución (ED) y autoridades de telecomunicaciones, e hicieron repetidas llamadas telefónicas y videollamadas a la víctima.
También mostraron tarjetas de identidad falsas y documentos de apariencia oficial y utilizaron fondos que parecían oficinas gubernamentales para que el engaño pareciera creíble.
Los estafadores aumentaron gradualmente la presión psicológica advirtiendo a la víctima que su número de móvil, sus cuentas bancarias y sus transacciones financieras estaban bajo vigilancia por presuntos vínculos con el blanqueo de dinero y otros delitos graves. Supuestamente le dijeron que si no “cooperaba” daría lugar a un arresto inmediato, a una vergüenza pública y al embargo de bienes.
Bajo intimidación sostenida, la víctima recibió instrucciones de transferir fondos a múltiples cuentas bancarias supuestamente para “verificación” y “custodia segura” como parte de la llamada investigación. Con el tiempo, transfirió dinero en varios tramos a diferentes cuentas y finalmente perdió 58,13 millones de rupias.
