Cuatro personas han sido acusadas por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero con sede en Queensland que, según la policía, “lavó” más de $ 10 millones en ingresos penales.
Los arrestos y los cargos se producen después de una investigación de 18 meses en múltiples agencias, dirigida por el Grupo de Tarea de Confiscación de Activos Penales de la AFP, que vio la incautación de aproximadamente $ 21 millones en activos ilícitos sospechosos, incluidas 17 propiedades, cuentas bancarias y vehículos, en toda Queensland y Nueva Gales del Sur.
Si bien la investigación se centró en el sureste de Queensland, las autoridades también monitorearon el efectivo “caídas muertas” en múltiples ciudades de Australia.
Los oficiales de policía ingresan a una casa en Heathwood. (AFP)
Los investigadores alegan que la sofisticada operación de lavado de dinero se realizó principalmente a través de la unidad de transporte blindado de una compañía de seguridad, que según los informes convirtió $ 190 millones en efectivo en criptomonedas.
Si bien las consultas sobre la fuente de estos $ 190 millones están en curso, el enfoque de los cargos se relaciona con el supuesto lavado de más de $ 10 millones.
Entre los acusados se encuentra un hombre de Heathwood de 32 años, que alega que la policía fue un cliente importante de la operación, que lavó $ 9.5 millones en 15 meses.
Se le cobró el jueves de lavado de dinero y no proporcionó una contraseña de teléfono móvil, y ha sido enviado bajo custodia.
Está programado para comparecer hoy en la Corte de Magistrados de Brisbane.
El director, de 48 años, y el gerente general, de 35 años, de la compañía de seguridad con sede en Gold Coast, ambos de Maudsland, fueron acusados el viernes de delitos de lavado de dinero.
Se les concedió la fianza de Watchhouse y se presentarán en el Tribunal de Magistrados de Southport el 21 de julio.
Un hombre del West End de 58 años también fue acusado el viernes de dos delitos de lavado de dinero.
Supuestamente canalizó el dinero lavado a través de una cuenta comercial, antes de enviarla a una cuenta controlada por el hombre de Heathwood.
Se le concedió Watchhouse Bail y está listo para enfrentar el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 1 de agosto.
Cómo funcionaba el supuesto esquema
El Grupo de Tarea de Crimen Organizado de Queensland, alega que la compañía de seguridad utilizó una compleja red de cuentas bancarias, empresas, correos y cuentas de criptomonedas para oscurecer los orígenes de los fondos ilícitos durante un período de 18 meses.
Además, se alega que la compañía mezcla efectivo comercial legítimo con ingresos penales y canalizó dinero a través de varias entidades, incluida una compañía de promoción de ventas y un concesionario de automóviles clásico, antes de pagar a los beneficiarios en criptomonedas o a través de compañías de terceros.
El hombre de Heathwood supuestamente controló la compañía de promoción de ventas, recibió fondos sustanciales, y está acusado de usar a su esposa como “director de paja” para distanciarse del esquema.
Del mismo modo, el concesionario de automóviles clásico del West End Man supuestamente recibió millones de la compañía de seguridad, con múltiples cuentas bancarias utilizadas para ocultar la fuente del dinero.
Un supuesto anillo de lavado de dinero ha sido arrestado por la policía. (AFP)
Las autoridades también afirman que la compañía de seguridad facilitó el movimiento de millones de dólares en efectivo ilícito de otros estados al sureste de Queensland para el lavado.
Supuestamente, este efectivo se dejó en ubicaciones de “Dead Drop” en todo el país, recaudados por los correos, trasladado a Queensland como carga nacional, y luego recuperado por los correos de la compañía de seguridad.
Durante los órdenes de búsqueda de la semana pasada, los investigadores incautaron billeteras criptográficas que contienen aproximadamente $ 170,000 en criptomonedas, $ 30,000 en efectivo, dispositivos cifrados y amplios registros comerciales.
El superintendente de detectives de la AFP, Adrian Telfer, dijo que el lavado de dinero socavó la seguridad nacional de Australia, la economía y el sistema de seguridad social.
“Esta trama fue elaborada y calculada, y demuestra la duración que los delincuentes irán a ganar dinero”, afirmó, destacando la naturaleza desafiante de estas investigaciones y el papel crucial de la cooperación entre agencias.
El superintendente interino de la policía de Queensland, David Briese, reiteró que el lavado de dinero no es un crimen sin víctimas, alimentando el crimen organizado y perjudicando a las comunidades.
El comandante interino de ABF, Troy Sokoloff, entregó una severa advertencia, afirmando que “todas las ramas de la policía pueden y trabajarán juntas para llevar tales crímenes a la justicia”.
Las investigaciones permanecen en curso y no se han descartado más arrestos.
