El comerciante de diamantes Mehul Choksi, quien es el acusado clave en el caso de fraude de Rs 13,500 millones de rupias Punjab National Bank (PNB), se ha acercado recientemente al Tribunal Especial bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) en Mumbai. Mehul Choksi busca el despido de la solicitud de la Dirección de Ejecución (DE) para declararle un delincuente económico fugitivo (FEO).
Según lo informado por ANI, el abogado Vijay Aggarwal apeló ante el Tribunal Superior de Bombay de que Choksi ha argumentado que la base legal para declararle un fugitivo es fundamentalmente defectuoso. Actualmente está presentado en una prisión belga luego de su arresto recientemente, que se llevó a cabo sobre la base de una orden de arresto emitida por un tribunal indio y bajo una solicitud de extradición oficial hecha por el gobierno indio.
El abogado Vijay Aggarwal también sostuvo que Choksi está, por lo tanto, en la “custodia constructiva” de las autoridades indias.
Mientras hablaba con los medios de comunicación, el representante legal de Choksi dijo: “¿Cómo se puede considerar a alguien un fugitivo cuando ha sido arrestado a instancias de la India y está bajo custodia debido a los procedimientos indios?”
Explicó además que, según la Ley de delincuentes Económicos Fugitivos, una persona debe cumplir con dos condiciones: una se va de la India para evitar el enjuiciamiento, y el segundo, negándose a regresar para enfrentar procedimientos legales.
Aggarwal dijo: “En el caso de mi cliente, ninguno de los criterios se cumple; dejó a India para recibir tratamiento médico en Nueva York con la debida autorización policial de Mumbai, y en ese momento, no se había presentado ningún caso contra él. Por lo tanto, la acusación de que huyó para evadir el enjuiciamiento no tiene problemas”.
En cuanto a su supuesta negativa a regresar, Aggarwal señaló una orden judicial dominicana desde 2021, emitida después de un presunto intento de secuestro contra Choksi. La orden le prohibió dejar a Antigua, y significativamente, se aprobó en presencia del CBI, lo que lo convierte efectivamente en una restricción impuesta con el conocimiento del gobierno indio.
Al dirigirse más sobre Mehul Choksi buscando el despido de su etiqueta ‘fugitiva’, el abogado Aggarawal declaró que la declaración de FEO ha estado pendiente en el tribunal de Mumbai durante años sin resolución. “Ahora que mi cliente ha sido arrestado en Bélgica, a pedido de la India, y permanece bajo custodia en la prisión de Amberes en relación con los cargos indios, está efectivamente bajo la jurisdicción india”. Agregando que “los precedentes judiciales reconocen dicha custodia como válida según la ley india. Por lo tanto, no hay motivos para continuar los procedimientos de FEO”.
Simultáneamente, Choksi también está luchando contra los procedimientos legales en Bélgica. En una petición reciente presentada ante el Tribunal de Apelaciones belgas, preparado por el abogado Aggarwal y presentado por su equipo legal local, Choksi alegó que su arresto violó los procedimientos legales belgas y los derechos fundamentales, según ANI.
La súplica afirma que las autoridades belgas no siguieron el debido proceso, infringiendo las protecciones legales básicas de Choksi y violando los principios de la justicia natural. Ha buscado una liberación inmediata, citando estos lapsos de procedimiento.
Esta petición sigue el reciente rechazo de la fianza de Choksi por un banco de tres jueces de la Corte de Apelaciones belgas, que realizó procedimientos en holandés. El tribunal aún no ha programado la próxima audiencia sobre el asunto.
(Con entradas ANI)
