Un tribunal especial de CBI en Mumbai se mantuvo el viernes contra los procedimientos contra Diamantaire Mehul Choksi hasta el 8 de agosto en el caso de fraude de préstamos de consorcio de consorcio de Rs 55 Crore Canara Bank, informó la agencia de noticias PTI.
Un tribunal de magistrados, en abril, había tenido conocimiento de una hoja de cargos presentada por la Oficina Central de Investigación (CBI) en el caso y emitió una citación al acusado, incluidos Choksi y dos ex empleados del Grupo Gitanjali, Vipul Chitalia y Aniyath Nair.
Sin embargo, sus abogados, Vijay Agarwal, Rahul Agarwal y Jasmin Purani, presentaron una solicitud de revisión el viernes contra la orden del magistrado ante el Tribunal Especial de CBI. Afirmaron que la orden se aprobó de “manera mecánica sin aplicación mental”, informó PTI.
Los abogados argumentaron que la orden que convoca al acusado se emitió con “velocidad de rayo” el mismo día en que se presentó la hoja de cargos, sin siquiera examinarla adecuadamente, y buscó un alivio provisional hasta que se decida su súplica.
El juez especial JP Darekar, que preside el asunto, determinó que la orden del tribunal de magistrados no reflejaba ninguna opinión formada por él basada en el material en la hoja de carga. Sostuvo que las razones son necesarias no solo para los litigantes sino también para los tribunales superiores para comprender el proceso de pensamiento del tribunal de primera instancia.
“El tribunal espera al menos un breve resumen de las razones que llevan al tribunal de primera instancia a formar una opinión para emitir citación en el caso”, señaló el juez especial. Por lo tanto, hay un error prima facie al proporcionar ninguna razón para respaldar la orden de la emisión de la citación, dijo el juez especial, informó PTI.
En consecuencia, permaneció en los procedimientos del Tribunal de Magistrados hasta el 8 de agosto, la próxima fecha de audiencia, y también emitió un aviso a la CBI buscando su respuesta a la declaración.
Según el CBI, Canara Bank y el Banco de Maharashtra habían sancionado Rs 30 millones de rupias y Rs 25 millones de rupias, respectivamente, como instalaciones de capital de trabajo bajo un acuerdo de consorcio para joyas de bisel. El préstamo fue otorgado para la fabricación y venta de joyas repletas de oro y diamantes, pero la compañía supuestamente no lo usó para los fines previstos, según el CBI, informó PTI.
Posteriormente, la compañía no pudo pagar el préstamo, causando una pérdida de Rs 55.27 millones de rupias al consorcio, alegó la agencia.
Choksi y su sobrino Nirav Modi son acusados en el PNB ‘Scam` PNB de 13,500 millones de rupias mucho más grande. Mientras que Choksi actualmente está luchando por la fianza en un tribunal en Bélgica, Nirav Modi ha sido encarcelado en una cárcel de Londres desde 2019.
(Con entradas de PTI)
