La investigación realizada por la Dirección de Configuración (ED) en la estafa de construcción Vasai-Virar ha descubierto una corrupción a gran escala que involucra a altos funcionarios cívicos. Según el servicio de urgencias, el ex comisionado municipal de Vasai-Virar, Anilkumar Pawar, y el subdirector de planificación municipal de YS Reddy recolectaron más de Rs 275 millones de rupias en sobornos al aprobar ilegalmente más de 5.5 millones de pies cuadrados de construcción en toda la ciudad.
Según las investigaciones, Pawar supuestamente cobró Rs 25 por pies cuadrados, mientras que Reddy exigió Rs 10 por pies cuadrados por emitir aprobaciones. Los funcionarios junior también compartieron los sobornos, utilizando términos codificados como “A, B, C” para dividir las cantidades. Gran parte del dinero fue canalizado a través de arquitectos locales y contadores públicos antes de ser distribuidos entre los funcionarios.
El servicio de urgencias también ha encontrado que una parte importante del dinero del soborno puede haber sido transferido al extranjero, con transacciones rastreadas en euros y dólares estadounidenses. La fiscal pública especial, Kavita Patil, dijo al tribunal que los fondos pueden haber sido trasladados al extranjero, requiriendo una investigación a nivel internacional. El caso involucra 41 edificios no autorizados en Nalasopara.
El 13 de agosto, Pawar, Reddy y dos constructores, Sitaram Gupta y Arun Gupta, fueron arrestados. Un tribunal de prevención especial de lavado de dinero (PMLA) ha remitido los cuatro a 14 días de custodia judicial hasta el 3 de septiembre, mientras mantiene abierta la opción para una mayor custodia de la DE.
Otro hallazgo importante de la investigación es que el dinero contaminado fue enrutado al extranjero a través de los operadores de Hawala y Angadia antes de ser devuelto a las cuentas de los familiares del acusado para mostrarlo como ingresos legítimos. El servicio de urgencias declaró que el producto del crimen se lavó no solo en Maharashtra sino también en todo el país y las fronteras, enfatizando la necesidad de una investigación internacional.
Las redadas en 12 ubicaciones vinculadas al acusado en Vasai-Virar, Mumbai, Pune y Nashik arrojaron material incriminatorio. Desde la casa de un pariente en Nashik, se incautaron Rs 1.33 millones de rupias y documentos de propiedad. Las búsquedas en las instalaciones de Reddy descubrieron Rs 8.6 millones de rupias en efectivo, oro y joyas por valor de Rs 23.25 millones de rupias, y documentos que apuntan a múltiples compañías de shell supuestamente utilizadas para el lavado.
El ED destacó que existían tarifas fijas para los sobornos vinculados a los certificados de inicio, los certificados de ocupación y las aprobaciones de desarrollo. También se extorsionó el dinero para regularizar las construcciones ilegales. La agencia describió la raqueta como un “nexo bien engrasado” de Pawar, Reddy, Constructores, Arquitectos, Contadores y Lobbies de la Construcción.
Los edificios ilegales en Nalasopara se pararon en 60 acres de tierra reservada destinadas a una planta de aguas residuales y un depósito de residuos. Cubriendo 3.67 lakh pies cuadrados, estas unidades se vendieron a Rs 1000 a Rs 1200 por pies cuadrados en 2006–07, luego aumentan a Rs 3000 – Rs 4000 por pie cuadrado en 2022–23. En julio de 2024, el Tribunal Superior de Bombay ordenó su demolición, una decisión confirmada por la Corte Suprema. El 20 de febrero de 2025, la Corporación Municipal Vasai-Virar arrasó los edificios, desplazando a casi 2500 familias.
