El MLA del NCP (SP), Rohit Pawar, presentó el viernes una solicitud de descargo ante un tribunal especial aquí en relación con el caso de “estafa” del Maharashtra State Co-operative Bank (MSCB).
Pawar, quien presentó la solicitud a través de su abogado Kushal Mor, afirmó que no se ha investigado ningún caso de lavado de dinero ya que el delito determinante ha sido cerrado.
El caso de lavado de dinero de MSCB surgió de una FIR de agosto de 2019 presentada por el Ala de Delitos Económicos de la Policía de Mumbai (EOW) que alegaba venta fraudulenta de SSK (Sahakari Sakhar Karkhana o ingenios azucareros cooperativos) por parte de los entonces funcionarios y directores de MSCB a precios desechables a sus familiares/personas privadas sin seguir el debido procedimiento.
Además de Pawar, su estrecho colaborador y empresario Rajendra Ingwale y otras cinco personas han solicitado la liberación del caso. El juez especial para casos de MP/MLA, Mahesh Jadhav, pidió a ED que presentara el expediente su respuesta antes del 17 de marzo.
Pawar, que representa la sede de la asamblea Karjat-Jamkhed en el distrito de Ahilyanagar, fue nombrado acusado en la tercera hoja de cargos presentada por la Dirección de Ejecución en julio del año pasado.
La agencia de investigación ha alegado que MSCB, con el fin de recuperar un préstamo pendiente de 80,56 millones de rupias de Kannad SSK Limited en el distrito de Chhatrapati Sambhajinagar, tomó posesión de sus activos el 13 de julio de 2009 en virtud de la Ley de Titulización y Reconstrucción de Activos Financieros y Ejecución de Garantías Mobiliarias (SARFAESI).
Luego, el MSCB llevó a cabo una subasta el 30 de agosto de 2012 de Kannad SSK fijando un precio de reserva “muy bajo” basado en un informe de valoración cuestionable, alegó el ED.
“Además de Baramati Agro Limited, otras dos partes entraron en el proceso de licitación. El postor con la oferta más alta fue técnicamente descalificado por motivos endebles, mientras que el otro postor ya era un socio comercial cercano de Baramati Agro Ltd sin capacidad financiera ni experiencia en la gestión de una unidad azucarera”, dijo.
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