John K. Hurley, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos bajo Secretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, se reunirá con funcionarios mexicanos y con representantes de la industria para coordinar los esfuerzos contra el financiamiento ilícito, el tráfico de drogas y las operaciones de carteles a través de Reuters.
Tras la reciente visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio, otro alto funcionario estadounidense está programado para viajar a México para reunirse con funcionarios y discutir estrategias para combatir el crimen organizado.
El 17 de septiembre, el Departamento del Tesoro confirmó que John K. Hurley, bajo secretario de terrorismo e inteligencia financiera, viajará a la Ciudad de México el jueves. Allí, se espera que se reúna con funcionarios gubernamentales y representantes de la industria para coordinar los esfuerzos contra el financiamiento ilícito, el tráfico de drogas y las operaciones de carteles, en línea con el enfoque de la administración Trump para desmantelar organizaciones penales transnacionales.
De acuerdo con el departamento declaraciónEste será el primer viaje internacional de Hurley desde su confirmación el 23 de julio. En ese momento, Hurley dicho Su objetivo era avanzar en la seguridad nacional y los objetivos económicos de la administración Trump mediante la protección del sistema financiero de los Estados Unidos de “abuso por parte de terroristas, narcotraficantes, ciberdelincuentes y otros actores ilícitos”.
Su visita se produce en medio de los esfuerzos de los Estados Unidos para desmantelar los carteles de drogas con sede en México y reducir el flujo de fentanilo mortal en los Estados Unidos, cuestiones clave también planteadas por Rubio durante su reunión con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
“Aprecia la fuerte cooperación del Gobierno de México y tiene la intención de enfatizar que el Departamento del Tesoro no permitirá que los carteles de drogas con sede en México accedan al sistema financiero de los Estados Unidos”, dijo el comunicado.
Antes de llegar a la Ciudad de México, Hurley visitará la frontera entre Estados Unidos y México en San Diego, donde está programado Para reunirse con la policía y los funcionarios del Departamento de Justicia, donde discutirá cómo el Tesoro puede continuar apoyando los esfuerzos para desmantelar organizaciones penales que el presidente Trump designó como grupos terroristas en febrero.
La visita de Hurley se produce menos de tres meses después de que el Tesoro sancionó a tres instituciones financieras mexicanas acusadas de lavar millones de dólares por carteles de drogas.
Cibanco, Intercam Banco y la firma de corretaje Vector Casa de Bolsa fueron nombrados por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en el lavado de fondos de carteles y facilitar los pagos de productos químicos utilizados para producir fentanilo.
“Los facilitadores financieros como Cibanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los carteles, haciéndolos engranajes vitales en la cadena de suministro de fentanilo”, Secretario del Tesoro, “, Secretario del Tesoro,”, Secretario del Tesoro, “, Secretario del Tesoro,”, Secretario del Tesoro, “, Secretario del Tesoro”, Scott Bessent dijo en un comunicado.
Según el Tesoro, Cibanco e Intercam ayudó Route fondos a través de dos instituciones financieras estadounidenses no identificadas, mientras que Vector envió dinero a otro banco estadounidense no identificado.
Cibanco fue acusado de lavar fondos para varios grupos criminales, incluida la generación de Cártel Jalisco Nueva (CJNG), la Organización Beltrán Leyva y el Cartel del Golfo. El banco está acusado de manejar más de $ 2.1 millones en pagos por productos químicos que hacen fentanilo enviados desde China.
Por su parte, Vector fue acusado de lavar dinero para los carteles Sinaloa y del Golfo, incluidos más de $ 1 millón en transacciones relacionadas con fentanilo. Los funcionarios del Tesoro también alegan que el Cartel de Sinaloa usó Vector para enviar más de $ 40 millones en sobornos al ex secretario de seguridad mexicano Genaro García Luna, quien fue sentenciado el año pasado a más de 38 años de prisión por corrupción vinculada al crimen organizado.
Intercam fue acusado de manera similar de facilitar $ 1.5 millones en pagos por productos químicos precursores de fentanilo.
Al anunciar la próxima visita de Hurley, el Tesoro reafirmó que Estados Unidos “no permitirá que los carteles de drogas con sede en México accedan al sistema financiero de los Estados Unidos”.
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