Un hombre de Colorado se declaró culpable el jueves de un esquema de inversión fraudulenta de años que permitió a las personas proteger a millones de dólares en impuestos del Servicio de Impuestos Internos.
Timothy McPhee, de Estes Park, se declaró culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, evasión fiscal y fraude electrónico, anunció el viernes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un comunicado de prensa.
Los fiscales dicen que McPhee, de 2018 a 2023, promovió un refugio fiscal fraudulento a los contribuyentes en todo el país, compuesto por una fundación familiar privada y tres fideicomisos.
Luego enseñó a los clientes que compraron el refugio fiscal sobre cómo usar la fundación y los fideicomisos para evadir el pago de impuestos federales sobre la renta en casi todos sus ingresos, dijo el gobierno.
Los clientes que usaron el refugio fiscal solo pagaron impuestos sobre aproximadamente el 2% de sus ingresos, dijeron los fiscales.
La pérdida total para el gobierno? Alrededor de $ 45 millones en impuestos no remunerados.
“Al declararse culpable, McPhee reconoció que dio instrucciones a los clientes que conocía directamente la orientación del IRS y que ignoró deliberadamente las advertencias de los contadores y abogados que el refugio fiscal era fraudulento e ilegal”, dice el comunicado.
McPhee también usó el refugio fiscal para su propio beneficio personal. Él ocultó más de $ 5 millones en ingresos obtenidos entre 2016 y 2021, dijo el Departamento de Justicia, lo que significa que evitó pagar unos $ 1.8 millones en impuestos sobre la renta.
Además, los fiscales dicen que McPhee operaba un esquema de inversión fraudulenta, prometiendo pagos mensuales del 3% a los inversores. En realidad, McPhee gastó estos fondos de los inversores en sus propios gastos e inversiones personales.
Está programado para ser sentenciado el 23 de octubre y enfrenta un máximo de cinco años de prisión por el cargo de conspiración, cinco años por evasión fiscal y hasta 20 años por fraude cable.
Publicado originalmente: 8 de agosto de 2025 a las 2:01 PM MDT
