La policía dijo el lunes que un hombre de negocios de Navi Mumbai Supuestamente fue engañado por Rs 1.25 millones de rupias por cuatro personas que aseguraron organizar préstamos para él, informó la agencia de noticias PTI.
Basado en una denuncia presentada por el residente de Airoli de 78 años, la policía registró el sábado un caso bajo las Secciones 316 (5) (incumplimiento criminal de confianza), 318 (3) (trampa) y otras disposiciones relevantes del Bharatiya Nyaya Sanhita, dijo un funcionario, informó PTI.
Dijo que el acusado contactó al empresario de Navi Mumbai, propietario de una compañía de máquinas herramientas en el área de Rabale MIDC, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 y supuestamente prometió organizar préstamos comerciales de 100 millones de rupias y 200 millones de rupias.
“En el curso de sus interacciones, el acusado fabricó borradores de demanda y cheques de tres bancos diferentes y usó firmas falsificadas y sellos bancarios falsificados para obtener la confianza del demandante y extorsionar el dinero en la apariencia del procesamiento de préstamos y las tarifas administrativas”, dijo el funcionario, informó PTI.
Dijo que el empresario de Navi Mumbai transfirió Rs 1.25 millones de rupias a varias cuentas bancarias vinculadas al acusado, pero ningún préstamo se materializó nunca.
El caso fue registrado contra el acusado, Dhanesh Deshmukh (44), Pramila Lad (65), Prashant alias Raju Pillai y Pushpa Gupte, dijo el funcionario, y agregó que nadie ha sido arrestado hasta ahora, informó PTI.
La policía de Thane busca el fraude de ‘paro digital’ con enlaces en el extranjero; 3 celebrados para engañar a una mujer de Rs 3 CR
En otro caso, la policía arrestó a tres personas, supuestamente vinculadas a un sindicato internacional de fraude, por engañar a una mujer mayor en la ciudad Thane de Maharashtra de más de 3 millones de rupias después de mantenerla bajo “arresto digital”, dijeron las autoridades el domingo, informaron PTI.
La mujer de 61 años recibió una llamada el 13 de agosto de 2024, de algunas personas que se hacían pasar por personal de la compañía de mensajería, alegando que habían incautado su paquete que contenía una computadora portátil, 140 gramos de polvo de MD (drogas), un pasaporte tailandés, tres tarjetas de crédito y cuatro kg de artículos de tela, dijeron.
Poco después, un individuo que se hace pasar por un “oficial de CBI” llamó a la víctima de un número diferente en un intento por verificar su identidad. El estafador mostró algunos documentos fabricados y la obligó a transferir fondos después de mantenerla bajo “paro digital”, según la policía, informó PTI.
Más tarde, la mujer transfirió Rs 3.04 millones de rupias a dos cuentas diferentes en bancos nacionalizados separados, dijo la policía en un comunicado.
“La audacia del acusado es evidente en cómo explotaron la confianza de la víctima en disfrazarse de funcionarios de alto rango”. Comisión adjuntaR of Police Parag Manere dijo, informó PTI.
Un primer informe de información (FIR) se registró el 13 de septiembre del año pasado bajo Bharatiya Nyaya Sanhita Secciones 318 (4) (trampa), 316 (5) (incumplimiento criminal de confianza), 336 (3) (falsificación) y 340 (2) (utilizando un documento falsificado o registro electrónico como genuino), así como las disposiciones relevantes de la Ley de Tecnología de la Información.
Una investigación extensa de la Policía Cibernética de Thane descubrió enlaces a un sindicato internacional cuando los estafadores lograron transferir Rs 82.46 lakh en el extranjero, con los fondos supuestamente convertidos en dólares estadounidenses (activo digital virtual VDA), dijo la policía, informó PTI.
The investigation led to the arrest of three persons on June 19. They have been identified as Kishore Bansilal Jain (63), chairman of the Sri Satkar Pathpedi (co-op credit society) in Mumbai, Mahesh Pawan Kothari (36), associated with the garment and imitation jewellery business, and Dhaval Santosh Bhalerao (26), involved in the cosmetics business, the release said, reported Pti.
“El acusado había creado meticulosamente su historia (para la víctima) para inducir pánico y confusión. La naturaleza transfronteriza de la transacción subraya la complejidad y el alcance del fraude financiero moderno”, dijo Manere.
(Con entradas de PTI)
