La Dirección de Ejecución ha presentado una acusación contra el empresario Robert Vadra, esposo de la diputada del Congreso Priyanka Gandhi Vadra, en un caso de lavado de dinero vinculado al consultor de armas con sede en el Reino Unido Sanjay Bhandari, dijeron funcionarios.
La denuncia adicional de la fiscalía se presentó aquí ante un tribunal especial de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), dijeron.
El caso entró en proceso de conocimiento el 6 de diciembre, dijeron los funcionarios.
Esta es la segunda acusación de lavado de dinero contra Vadra. En julio, el Departamento de Educación lo acusó de un caso de lavado de dinero relacionado con supuestas irregularidades en un acuerdo de tierras en Shikohpur, Haryana.
Vadra, de 56 años, ha sido interrogado por el Departamento de Emergencias en el pasado en el caso vinculado a Bhandari.
No hubo respuesta inmediata de Vadra o su equipo legal.
Bhandari, cuya solicitud de extradición fue rechazada por un tribunal del Reino Unido, fue declarado fugitivo por un delito económico por un tribunal de Delhi en julio.
El consultor de armas de 63 años huyó a Londres en 2016, poco después de que el departamento de Impuestos sobre la Renta lo allanara en Delhi.
El ED presentó un caso penal contra Bhandari y otros bajo la PMLA en febrero de 2017, tomando conocimiento de la hoja de cargos del departamento de TI presentada en su contra bajo la ley contra el dinero negro de 2015.
Anteriormente, la agencia presentó dos hojas de cargos en su caso en 2020 y 2023, incluso mientras investigaba los vínculos de Bhandari con Vadra en relación con una casa ubicada en Londres.
En la segunda hoja de cargos complementaria presentada en este caso en 2023, el ED alegó que Bhandari “adquirió” la casa número 12 de Bryanston Square ubicada en Londres en 2009 y la renovó “según las instrucciones de Robert Vadra y los fondos para la renovación fueron proporcionados por Robert Vadra”.
Vadra ha negado ser propietario directa o indirectamente de alguna propiedad en Londres. Calificando estos cargos como una caza de brujas política en su contra, ha dicho que estaba siendo “perseguido y acosado” para servir a fines políticos.
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