La estrella estaba dispuesta a ofrecer millones en crédito de juego a un lavador de dinero conocido y escribió cartas falsificadas para permitir transferencias bancarias en el extranjero de personas desconocidas.
Estos detalles y muchos más han sido expuestos a medida que el organismo de control financiero Austrac persigue al gigante del casino en la corte federal.
La estrella hizo “innumerables contravenciones” de las leyes australianas contra el lavado de dinero a través de su conducta, incluida la voluntad de hacer negocios con 117 clientes de alto riesgo, dijo el abogado Daniel Tynan a una audiencia de la corte federal hoy.
La estrella estaba dispuesta a ofrecer millones en crédito de juego a un lavador de dinero conocido y escribió cartas falsificadas para permitir transferencias bancarias en el extranjero de personas desconocidas. (Paul Harris/Afr)
El casino ha admitido que 70 de estos clientes, que eran financiadores, operadores o jugadores de basura, cada uno planteó un alto riesgo de lavado de dinero.
“Tendrían la oportunidad de apostar ese dinero, obtener los retornos, lavarlo, hacerlo nuevamente”, dijo Tynan al juez Cameron Moore.
Uno de estos clientes, el operador de Suncity Junket Alvin Chau, recibió un crédito de hasta $ 266.67 millones.
Chau financió al menos 3690 programas Junket en el Casino Sydney de Star, trayendo una facturación de aproximadamente $ 12.6 mil millones.
A pesar de los informes de los medios de comunicación que lo vinculan con los sindicatos del crimen en el extranjero, la estrella continuó relacionadas con Suncity Head, dijo Tynan.
Fue solo después de que Chau fue arrestado por la policía de Macao y golpeó con varios cargos, incluido el lavado de dinero, que el casino dejó de tratar con él, según el tribunal.
Otro cliente recibió casi $ 167 millones en crédito a pesar de que la estrella sabía de al menos 2014 que había estado involucrado en un supuesto lavado de dinero, dijo Tynan.
El casino también facilitó las transacciones de alto riesgo de 1221 clientes que transfirieron dinero dentro y fuera a través de canales que oscurecieron su identidad, se le dijo al tribunal.
El personal de EEIS, una subsidiaria de la estrella con sede en Macao, escribió cartas falsificadas para clientes locales que desean enviar fondos a través del Banco de China directamente al casino, continuó Tynan.
Estas cartas contenían afirmaciones falsas sobre la fuente de los fondos que se depositaban, dijo el abogado. (Dion Georgopoulos/Afr)
Estas cartas contenían afirmaciones falsas sobre la fuente de los fondos que se depositaban, dijo el abogado.
Se hicieron casi $ 990 millones en depósitos a través de las tarjetas de débito del hotel de la estrella, lo que permite a los jugadores transferir dinero directamente al casino sin pasar por un banco australiano.
Las tarjetas también permitieron a los jugadores de países como China con restricciones a los juegos de azar disfrazar sus transacciones al afirmar que eran para otros fines como el alojamiento del hotel, se le dijo el juez Moore.
La estrella avanzó dinero a los clientes que se quejaron del período de espera de 24 a 48 horas antes de que los fondos alcanzaran sus cuentas.
Las personas también podrían retirar efectivo directamente, dijo Tynan.
“Esto viene anónimamente, sacado en efectivo, se puede usar para cualquier cosa”.
Austrac está buscando $ 400 millones en multas por las infracciones, mientras que el casino ha argumentado que solo puede pagar $ 100 millones sin ser empujado a la administración.
En abril, el negocio de casino fallido recibió un paquete de rescate de $ 300 millones de US Gaming Giant Bally’s Corporation.
La audiencia continúa mañana.
