El Banco Central de los EAU (CBUAE) ha multado a una casa de Exchange de los EAU AED 800,000 (US $ 217,835) por no cumplir con su lavado de dinero y combatir la financiación de las políticas y procedimientos de financiamiento de terrorismo (ML/CFT).
La sanción financiera se evaluó según el artículo (137) del Decretal Federal Law No. (14) de 2018 Con respecto al banco central y la organización de instituciones y actividades financieras, y sus enmiendas. Fue impuesto después de un examen realizado por el CBUAE evaluó sus hallazgos.
El CBUAE, a través de sus mandatos de supervisión y regulatoria, tiene como objetivo garantizar que todas las casas de intercambio, sus propietarios y el personal cumplan con las leyes, regulaciones y estándares de los EAU, que se han establecido para mantener la transparencia e integridad de la industria y salvaguardar el ecosistema financiero de los EAU.
