La operación de fraude de tiempo compartido de Jalisco Cartel comenzó en Puerto Vallarta, pero las autoridades estadounidenses dicen que el grupo criminal se ha expandido desde entonces a otros destinos turísticos mexicanos, incluidos Cancún y Acapulco. A través de Getty Images
El gobierno de los Estados Unidos amplió su represión en los carteles de drogas mexicanas esta semana, dirigida a una red que supuestamente vinculada al fraude de tiempo compartido a gran escala operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El miércoles, la Oficina de Control de Activos Exteriores del Departamento del Tesoro (OFAC) anunció sanciones contra cuatro nacionales mexicanos y 13 empresas acusadas de participar en un esquema que defraudó a miles de víctimas estadounidenses.
Entre esos sancionado son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, tres asociados de CJNG de alto rango liderando una célula con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. Según las autoridades estadounidenses, el grupo ha participado en la realización de asesinatos específicos en el área utilizando armas de grado militar.
El empresario Michael Ibarra Díaz Jr., a quien los funcionarios alegan que desempeñó un papel clave en la operación de los servicios de tiempo compartido fraudulento para el cartel, también fue sancionado. Sus compañías, que incluyen agencias de viajes, operadores turísticos y empresas relacionadas con ofertas de propiedades de vacaciones, están acusadas de ayudar a lavar dinero y defraudar a las víctimas, y ahora han sido incluidas en la lista negra bajo las sanciones.
El gobierno de los Estados Unidos se ha centrado en la participación del cartel en las estafas de tiempo compartido durante varios años. Desde 2023, más de 70 personas y entidades vinculadas a la operación han sido sancionadas, incluido un grupo de contadores y empresas inmobiliarias atacadas el año pasado.
Según el FBI, el cartel de Jalisco ingresó al negocio de tiempo compartido en 2012, utilizando centros de llamadas en México para posar como corredores, abogados y agentes de ventas estadounidenses. Los telemarketers de habla inglesa con fluidez, comuníquese con los propietarios de tiempo compartido en los EE. UU., Ofreciendo comprar o vender sus propiedades, pero solo si primero pagaron tarifas por adelantado por impuestos, servicios o papeleo legal.
En algunos casos, según los informes, los estafadores robaron las identidades de los abogados reales y los funcionarios del gobierno para que su tono parezca legítimo.
Las autoridades dicen que el cartel ha utilizado estas tácticas para generar cientos de millones en ingresos ilícitos. El FBI estima que entre 2019 y 2023, casi 6,000 estadounidenses perdieron alrededor de $ 300 millones a estafas relacionadas con el tiempo compartido vinculados a México. Solo en 2024, se presentaron casi 900 quejas, con un total de más de $ 50 millones en pérdidas.
La operación de fraude de tiempo compartido de Jalisco Cartel comenzó en Puerto Vallarta, pero las autoridades estadounidenses dicen que el grupo criminal se ha expandido desde entonces a otros destinos turísticos mexicanos, incluidos Cancún y Acapulco.
En los últimos años, OFAC ha sancionado a numerosas personas y empresas vinculadas a CJNG que desempeñaron papeles clave en las actividades de generación de ingresos del cartel. En 2024, los funcionarios estadounidenses acusaron a Iván Cázarin Molina, también conocido como “El Tanque”, de liderar un anillo de robo de combustible en nombre del cartel.
“Este cartel se está adaptando constantemente, encontrando nuevas formas de financiar sus operaciones a través de la explotación”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “En la dirección del presidente Trump, seguimos agresivamente las líneas de vida financieras de grupos criminales como CJNG, incluidos sus esquemas de fraude dirigidos a los estadounidenses mayores”.
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