El ex comisionado cívico de Vasai-Virar, Anil Pawar, arrestado en un caso de lavado de dinero, recibió sobornos “sustanciales” por no tomar medidas contra construcciones ilegales desenfrenadas en la Ciudad Gemela, dijo la Dirección de Configuración a un tribunal especial, informó la agencia de noticias PTI.
El oficial de IAS formó una “pandilla” que involucró a oficiales superiores e ingenieros menores, entre otros, poco después de hacerse cargo como comisionado cívico hace tres años y acusó a la “gran” comisión por otorgar permisos para la construcción de edificios, según la agencia de investigación el jueves.
Pawar y otros tres, incluidos dos constructores, arrestados en el caso fueron enviados a la custodia de ED hasta el 20 de agosto por el tribunal.
Además de Pawar, el planificador municipal de Vasai-Virar City Corporation (VVCMC) Y Shiva Reddy y dos constructores, Sitaram Gupta y Arun Gupta, fueron arrestados el miércoles por la Agencia Central en relación con el caso vinculado a construcciones ilegales, informó PTI.
Fueron producidos ante un juez especial que maneja los casos bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), Raju Rote, quien los remitió bajo custodia de ED hasta el 20 de agosto.
El caso se refiere a la construcción ilegal de edificios residenciales-comerciales sobre tierras gubernamentales y privadas bajo jurisdicción de VVCMC.
La agencia de la investigación alegó que durante un período de tiempo, se construyeron 41 edificios ilegales en parcelas de tierras privadas y gubernamentales reservadas para una planta de tratamiento de aguas residuales y vertedero según el plan de desarrollo aprobado de Vasai-Virar, una ciudad doble en las afueras de Mumbai en el distrito de Palghar, informó PTI.
Los desarrolladores acusados (Sitaram y Arun Gupta) saquearon al público en general en general al construir edificios ilegales y posteriormente vendiendo los documentos de aprobación, dijo el ED al tribunal mientras buscaba su prisión preventiva.
Los desarrolladores engañaron a los compradores vendiendo habitaciones en estos edificios a pesar de saber que las estructuras no estaban autorizadas y programadas para la demolición, cometiendo fraude, agregó la agencia anti-lavado de dinero.
El ED buscó la custodia de los cuatro acusados durante diez días para investigar y determinar el papel y la participación de otras personas en la “gran estafa”, informó PTI.
La agencia central presentó en el tribunal que necesitan identificar a otros beneficiarios del producto del delito, rastrear la utilización final del dinero contaminado e identificar las propiedades adquiridas a través de él.
Destacando el supuesto papel de Pawar en la estafa, el servicio de urgencias afirmó que el burócrata senior organizó una “pandilla” con oficiales superiores, ingenieros junior, arquitectos, CAS y enlaces después de unirse como comisionado municipal en 2022.
Estuvo involucrado en un plan de acción organizado para adquirir el producto del crimen cometiendo omisión ilegal para realizar su deber público, dijo la agencia de investigación de delitos financieros, informó PTI.
La agencia de investigación hizo hincapié en que los desarrolladores inmobiliarios que construyeron los 41 edificios ilegales, en sus declaraciones, han dicho que se otorgó una cantidad “sustancial” de dinero de soborno a los altos funcionarios de VVCMC, incluido Pawar “para mantener la vista gorda y no tomar medidas sobre la construcción ilegal desenfrenada de la tierra del gobierno/tierra privada”, informó PTI.
El oficial de IAS, como jefe del departamento de demolición de VVCMC, no tomó medidas contra construcciones ilegales sobre tierras gubernamentales/privadas en su jurisdicción.
El ED señaló que fue solo después de la orden de un tribunal superior de Bombay que los edificios ilegales fueron demolidos.
Pawar cobraría una gran comisión/soborno por otorgar los permisos de desarrollo requeridos del VVCMC para la construcción de edificios, presentó, informó PTI.
Además, la agencia de la investigación declaró que los constructores acusados eran las principales personas detrás de la adquisición ilegal de tierras y la construcción de edificios sin ninguna aprobación de las autoridades legales.
El agente inmobiliario Sitaram Gupta superó el dinero a través de la documentación fraudulenta y la regularización de impuestos, y los proyectó como ingresos legítimos. Utilizó propietarios ficticios y empresas de constructor de conchas, a menudo registradas en los nombres de los conductores, los extractores de Rickshaw o los empleados, para protegerlos del escrutinio legal, dijo el Ed.
Los dos constructores arrestados fueron beneficiarios finales de todos los fondos de los clientes generados por la venta de pisos construidos ilegalmente, dijo al tribunal.
Sobre el papel del planificador de la ciudad, Reddy, ED señaló que también tomó “enorme soborno” por no tomar medidas contra las construcciones ilegales.
Como parte de la investigación del caso, el ED realizó redadas a fines del mes pasado en múltiples ubicaciones vinculadas a Pawar, incluido su bungalow en Vinar y residencias en Mumbai y Nashik, informó PTI.
Las redadas se llevaron a cabo un día después de que el burócrata de alto rango recibió una despedida en el VVCMC luego de su transferencia del puesto de comisionado cívico.
(Con entradas de PTI)
